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KYC-Onboarding und Monitoring ist ein zeitraubender Bestandteil des Compliance-Prozesses. CBRE ist in dieser Welt zu Hause. Man entwickelte ein Compliance-Portal mit dynamischem Kundenformular, in das die APIs von Company.info integriert sind. Mit Erfolg: die Prüfung eines Kunden verläuft über das Portal vier Mal so schnell.

Company.info veranstaltet ein Webinar über die Aktuelle Veränderungen rund um das Transparenzregister in Zusammenarbeit mit Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention, AMLG Rechtsanwaltsgesellschaft und Rödl & Partner.

Mehr als 66.000 deutsche Firmen haben ihren Sitz in einer Steueroase.Panama-Papers, Cum-Ex-Geschäfte oder Wirecard: Es ist nur die Spitze des Eisbergs. Mehr als 66.000 deutsche Firmen haben ihren Sitz in…

Wie kann man einerseits eine fundierte Kundenuntersuchung durchführen, um die Anforderungen des KWG, GWG, WPO und das AWG zu erfüllen und andererseits diese Daten gemäß der Verordnung schützen? 5 Tipps, um Kundendaten bei UBO- und Compliance-Checks zu verwenden und zu schützen.