KYC-Lösungsanbieter für Recht und Compliance Themen auf der LEGAL REVOLUTION

Die LEGAL REVOLUTION 2023, Europas größte Kongressmesse für Recht und Compliance, beschäftigt sich mit Fragen zur digitalen Transformation und technologischen Fortschritten bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Die Veranstaltung findet am 3. und 4. Mai in der Nürnberg Messe statt und zeigt den State of the Art der Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Legal Tech, Legal Management und Compliance. Besucher können innovative Dienstleistungen und Softwarelösungen kennenlernen und die Entwicklungen des Rechts der digitalen Wirtschaft diskutieren.

Im Rahmen von Compliance-Maßnahmen und Onboarding mit Company.info können Unternehmen sicherstellen, dass sie Geschäfte nur mit vertrauenswürdigen Partnern abschließen und alle rechtlichen Anforderungen erfüllen. Eine wichtige Komponente hierbei ist die Überprüfung von Mandanten, Mandatsgegnern und Geschäftspartnern auf Sanktionslisten und Politisch Exponierten Personen (PEP)-Listen. Für ein juristisch einwandfreies Geschäft ist es wichtig, vollständige Kenntnisse darüber zu erlangen, wer auf einer Sanktionsliste und im Transparenzregister steht.

Weltweite Gesetze gegen Terrorismus stellen geschäftliche Kontakte mit Personen und Gruppierungen, die Verbindungen zu einer Terrororganisation unterhalten oder von einer Sanktionierung betroffen sind, unter Strafe. Wenn ein Unternehmen dagegen verstößt und keine regelmäßige Sanktionslistenprüfung durchführt, kann es selbst sanktioniert werden und macht sich außerdem strafbar. Das ist sogar schnell passiert, denn die Sanktionslisten werden permanent aktualisiert und sollten regelmäßig überprüft werden.

Mit dem Compliance Check von Company.info lassen sich per Mausklick schnell und einfach alle verfügbaren Sanktionslisten überprüfen, politische Auffälligkeiten erkennen und der Kontakt mit Personen vermeiden, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung stehen. Zudem bietet die Wirtschaftsauskunftei faktische Unternehmensdaten, um rechtlich vorgeschriebene Verpflichtungen in Bezug auf Kundenprüfung erfüllen zu können und wirtschaftlich Berechtigte herauszufinden.