PEQURIS ist eine Unternehmensberatung und Serviceagentur mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention für mittelständische Unternehmen aller vom GwG betroffenen Branchen.
Als Start-up 2019 im Herzen Berlins gegründet, gehört PEQURIS bereits zu den führenden Anbietern für Geldwäscheprävention in den Bereichen Finanzen, Güterhandel und Immobilien. Ein Kompetenz-Center für Geldwäscheprävention mit klarem Fokus auf den Mittelstand.
Die Kernkompetenz von PEQURIS liegt in der Wahrnehmung und Übernahme sämtlicher GwG-Verpflichtungen, wie beispielsweise der Erstellung von Risikoanalysen, Stellung von Geldwäschebeauftragten, dem Anbieten geldwäscherechtlicher Schulungen und der Bereitstellung entsprechender KYC/KYE Softwarelösungen.
Kundennähe, Pragmatismus und Professionalität ohne typische Beraterallüren zeichnet das junge Team rund um die Gründerin Christina Reinhardt aus.
„Die Entscheidung für Company.Info ist uns leichtgefallen. Professionalität, Verlässlichkeit und technologische Excellenz waren für uns die wichtigsten Auswahlkriterien. Restlos überzeugt hat uns aber die Kundennähe und die Flexibilität, mit der das Company.Info Team in Deutschland uns begegnet ist.“
Nino Skrotzki, Compliance Officer bei PEQURIS führt ergänzend aus: „Geldwäscheprävention ist ohne einen verlässlichen Regulatory Data-Tech Partner nicht denkbar. Digital Tracing ist der einzige Weg, inkriminierte Transaktionen zu erkennen und wirkungsvoll zu unterbinden. Company.Info unterstützt uns aktiv bei den Themen forensic investigations, evidence management und data intelligence.“