Data on Demand.

Möchten Sie den Prozess der Kundenprüfung und des Kundenmonitorings verbessern? Kostet die Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der Bestimmungen über die Finanzmarktaufsicht Sie viel Zeit?

Company.info unterstützt Sie mit detaillierten und zuverlässigen Unternehmensinformationen, die eine hohe Datenqualität gewährleisten.

Mehr erfahren

Massendatenabfrage.

Sie benötigen schnellstmöglichst einen bestimmten Datensatz in guter Qualität, den Sie in Ihrer Datenbank nicht haben? Wir ersparen Ihnen aufwendige, umständliche und manuelle Arbeit.

Einmalige Datenüberprüfung

Anhand Ihrer Liste (csv, excel, etc.) mit den relevanten Namen (Privatpersonen, Firmierung, Lieferanten, Kunden, Partnern) führen wir eine Massendatenabfrage Ihrer Partner, Lieferanten, Kunden oder Zulieferern durch.

Die Datenüberprüfung kann sowohl als Datenanreicherung als auch als Datenabgleich (Aktualität) erfolgen.

Upload von Daten zum Abgleich

Beschleunigen Sie den Prozess der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der Sanktionsbestimmungen durch die Massendatenabfrage. Das Zusammentragen von Daten auf diversen Portalen, sowie das Anschaffen von einem eigenen System entfällt.

Vorgehensweise

Wie genau ein Massendatenabgleich umgesetzt werden kann, inwiefern eine Geheimhaltungsklausel (NDA) erforderlich ist und welche datenschutzrechtlichen Vorgaben bzgl. der sensiblen Daten notwendig sind, besprechen wir gerne in einem persönlichen Gespräch.

Datenqualität.

Zuverlässige Unternehmensinformationen sind entscheidend für die Datenqualität. Wir prüfen folgende Metriken:

  • Special Interest Person (Sanktionslistenprüfung von Personen, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption, Interpol, Europol)

  • Relative or Close Associate (Angehörige, Verwandte und sonstige nahestehende Personen)

  • PEP: Political Exposed Persons (Staats- und Regierungschefs, Minister, höhere Beamte d. Landesregierung, Botschafts- und Konsulatsangestellte)

  • Special Interest Entity (Unternehmensprüfung auf Sanktionen bzw. Sanktionen des Eigentümers, Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Terror, Korruption, Interpol, Europol)

Möchten Sie mehr über maßgeschneiderte Datenlösungen wissen?

Unsere Datenlösungen können in verschiedenen Kombinationen eingesetzt werden, sodass das Paket vollständig auf die Datenbedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Wünsche und wie wir diese erfüllen können.