KYC-Compliance und Unternehmens-
prüfung für Banken

Registerdaten, wirtschaftlich Berechtigte sowie PEP- und Sanktionslisten-Checks
für strukturierte KYB/KYC-Prozesse, dokumentierbare Ergebnisse und weniger manuelle Recherche.
Kostenfrei testen

Max Kemper

Niederlassungsleiter Deutschland · Alpen Privatbank AG.

„Gerade im Private Banking sind effiziente KYC-Prüfungen entscheidend. Company.info entlastet unsere Teams spürbar. Die Aggregation öffentlicher Register in einem Firmenprofil spart uns viel Zeit und erleichtert die Recherche. “

Alpen Privatbank nutzt Company.info für strukturiertere KYC-Prüfungen, schnellere Recherche und nachvollziehbare Unternehmensdaten.

Verlässliche Daten für strukturierte Prüfprozesse in Banken

Company.info bündelt Registerdaten, wirtschaftlich Berechtigte
sowie PEP- und Sanktionslisten-Checks für KYB/KYC und Unternehmensprüfung.

Grafische Visitenkarte mit Kontaktdaten der Company.info BI GmbH in Düsseldorf

Weniger manuelle Recherche. Mehr Struktur im Prüfprozess.

  • Wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungsstrukturen strukturiert prüfen

  • Registerdaten und Dokumente in einer Ansicht bündeln

  • PEP- und Sanktionslisten-Checks in den Prüfprozess einbeziehen

  • Ergebnisse für interne Freigaben und weitere Schritte dokumentieren

  • Nutzung im Portal oder per API in bestehende Abläufe integrieren

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Alle relevanten Daten und Nachweise an einem Ort

  • Registerdaten und wirtschaftlich Berechtigte gebündelt verfügbar

  • Beteiligungsstrukturen strukturiert aufbereitet

  • Datenabrufe nachvollziehbar und exportierbar dokumentiert

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Grafik zur PEP-Prüfung: Person „Max Mustermann“ mit Hinweis-Icons und PEP-Alert im Company.info Monitoring

Risiken früher erkennen und Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren

  • PEP- und Sanktionslisten-Checks in den Prüfprozess integrieren

  • Relevante Hinweise für Risikoeinschätzungen strukturiert erfassen

  • Ergebnisse als PDF-Report exportieren und intern weitergeben

  • Geeignet für Onboarding, Re-KYC und wiederkehrende Prüfungen

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Weniger Rückfragen. Mehr Klarheit
im Tagesgeschäft.

  • Strukturierte Ergebnisse für interne Freigaben und Prüfungen

  • Entscheidungsgrundlagen für Compliance- und Onboarding-Teams

  • Dokumentierbare Unternehmensprüfung mit weniger Medienbrüchen

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Weiterführende Inhalte für Finanzinstitute

Erfahren Sie, wie Company.info Banken bei Unternehmensprüfung, KYB/KYC und dokumentierbaren Compliance-Prozessen unterstützt.

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Produkt

Kann der KYC-Report für Audits verwendet werden?
Ja. Sämtliche Dokumente und Prüfergebnisse sind revisionssicher, exportierbar und auditfähig.
Die Frage ansehen
Sind die Daten von Comany.info auditfähig?
Ja. Sämtliche Prüfergebnisse lassen sich revisionssicher dokumentieren und exportieren.
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Kann ich eine Demoversion von Company.info Online bekommen?
Selbstverständlich! Schicken Sie eine E-Mail an kontakt@company.info oder rufen Sie uns an via +49 (0)211 5408 5214, um eine Demoversion anzufordern.
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Daten

Auf welche Weise sorgt die Company.info für den Schutz personenbezogener Daten?
Wie gehen wir um mit den Schutz personenbezogener Daten? Die Informationssicherheit hat bei der Company.info BI GmbH (Company.info) höchste Priorität. Das äußert sich unter anderem in unserer ISO-27001-Zertifizierung und in einem umfangreichen Paket von Datenschutzmaßnahmen. Trotz der großen Aufmerksamkeit, die wir dem Schutz unserer Systeme widmen, lassen sich Datenpannen nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen. Darum […]
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Sind die Daten rechtssicher?
Ja. Alle Informationen stammen direkt aus amtlichen Registern – aktuell, nachvollziehbar und vollständig dokumentiert.
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Sind die Daten jederzeit abrufbar ?
Ja, die Daten sind jederzeit abrufbar, also 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Unser System ist so konzipiert, dass Sie jederzeit und von überall auf die benötigten Informationen zugreifen können.
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Kann der KYC-Report für Audits verwendet werden?
Ja. Sämtliche Dokumente und Prüfergebnisse sind revisionssicher, exportierbar und auditfähig.
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API's

Wie funktionieren die APIs von Company.info?
Wie funktionieren die APIs von Company.info? Unsere APIs stellen sicher, dass Daten von Datenlieferanten in Ihrer eigenen Anwendung, wie z.B. einem CRM, ERP, einer Website oder einem Webshop, zugänglich gemacht werden. Validieren Sie Eingabeinformationen werden überprüft und gegebenenfalls angepasst. Zum Beispiel: Die Dorpstraat wird durch die Dorpsstraat ersetzt. Bereichern Sie Sie können sich vorstellen, Postleitzahl […]
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Können wir Company.info direkt anbinden?
Ja – per REST API, kompatibel mit bestehenden Systemen, No-Code-Tools und Plattformen.
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Wie erfolgt die Integration in unsere Systeme?
Über moderne APIs lässt sich Company.info nahtlos in bestehende Workflows und Systeme einbinden.
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Produkt
Daten
API's

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