Welche Quellen werden für den UBO- und Compliance-Check benutzt?
Es werden u. a. das Handelsregister, C6 PEP- und Sanktionslisten, die BaFin, das Bundeskriminalamt und internationale Medien benutzt. Das aktuelle Verzeichnis aller verwendeten Quellen finden Sie in Company.info Online. Neugierig? Fordern Sie ein Probe-Abo an für einen kostenlosen Einblick in Company.info Online.
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