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Erfahren Sie, wie Sie mit uns Ihren KYC-Prozess in der Geldwäschebekämpfung digitalisieren können.

Erlangen Sie mit unseren Daten regulatorische Konformität:

  • Maximale Transparenz sicherstellen
    Über interaktive Organigramme Eigentümer- und Kontrollstrukturen schnell und einfach prüfen.
  • Compliance Check: Risiken frühzeitig erkennen & Sorgfaltspflicht erfüllen
    Den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) identifizieren (Transparenzregister) und mit den aktuellen PEP- und Sanktionslisten abgleichen.
  • Revisionssichere Dokumentation gewährleisten
    KYC relevante Informationen inklusive der aktuellen Registerdokumente mit einem Klick herunterladen.
  • Interne Prozesse wirkungsvoller gestalten
    Tagesaktuelle Daten und Dokumente im KYC-Prozess über Company.info beziehen.

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