Erlangen Sie mit unseren Daten regulatorische Konformität:

• Maximale Transparenz sicherstellen
  Über interaktive Organigramme Eigentümer- und Kontrollstrukturen schnell und einfach prüfen.
• Compliance Check: Risiken frühzeitig erkennen & Sorgfaltspflicht erfüllen
  Den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) identifizieren (Transparenzregister) und mit den aktuellen PEP- und Sanktionslisten abgleichen.
• Revisionssichere Dokumentation gewährleisten
  KYC relevante Informationen inklusive der aktuellen Registerdokumente mit einem Klick herunterladen.
• Interne Prozesse wirkungsvoller gestalten
  Tagesaktuelle Daten und Dokumente im KYC-Prozess über Company.info beziehen.