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Über interaktive Organigramme Eigentümer- und Kontrollstrukturen schnell und einfach prüfen. - Compliance Check: Risiken frühzeitig erkennen & Sorgfaltspflicht erfüllen
Den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) identifizieren (Transparenzregister) und mit den aktuellen PEP- und Sanktionslisten abgleichen. - Revisionssichere Dokumentation gewährleisten
KYC relevante Informationen inklusive der aktuellen Registerdokumente mit einem Klick herunterladen. - Interne Prozesse wirkungsvoller gestalten
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