Connecting the dots.
Die Anforderungen an die Mandatsprüfung steigen stetig: Kanzleien, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stehen unter wachsendem Druck, Mandate rechtssicher, dokumentiert und im Einklang mit dem Geldwäschegesetz (GwG) anzunehmen. Gleichzeitig wird der Aufwand für Registerauskünfte, Eigentümerrecherchen und Adresspflege zunehmend komplexer. Die Digitalisierung verspricht Erleichterung – doch nur, wenn sie durchdacht umgesetzt wird.
Vertec und Company.info haben sich zusammengeschlossen, um genau das zu ermöglichen: eine vollintegrierte Lösung für automatisierte Compliance- und Adressprüfungen – direkt im CRM-System von Vertec. Ohne Medienbrüche. Ohne Copy-Paste. Ohne Verzögerungen.
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Adressprüfung im Tagesgeschäft
Automatisierte Adress- und KYC-Prüfungen direkt im CRM verfügbar:
- Echtzeitdaten zu Registerinformationen, Gesellschaftern & Eigentümern
- Abgleich mit Sanktions- und PEP-Listen
- Automatisierte Adressprüfung & Stammdatenpflege
- Dublettenerkennung für Telefon, E-Mail & Webadresse
- Visuelle Statusanzeige (z. B. „Alle Daten aktuell“, „Detailprüfung notwendig“)
Technisch einfach, fachlich stark
Die Company.info-Datenbank wird per API-Key direkt mit Vertec verbunden – ganz ohne komplexes IT-Projekt. Über die gewohnten Systemoberflächen können Kanzleien mit einem Klick geprüfte Unternehmensdaten, Adressen und Registerinformationen abrufen – inklusive Statusanzeige, Änderungsprotokoll und manueller Übersteuerung bei Bedarf.
Smarte Adressprüfung mit System.
Mit der neuen Zusatzfunktion in Vertec wird die Qualität der Mandatsdaten deutlich verbessert:
- Vollautomatische Prüfung bei Neuanlage oder Aktualisierung
- Vergleich von Name, Adresse, Register, Telefon, E-Mail und Website
- Visuelles Statusfeedback zur Datenqualität
- Ausnahmen (z. B. Mehrfachadressen) steuerbar via Dublettenlogik
- Automatische Speicherung von Prüfergebnissen – kein doppelter Aufwand
Gemeinsam für digitale Compliance-Prozesse
Bereits in der Einführungsphase unterstützte Company.info mit strukturiertem Training und technischem Support. Die Feedbackschleifen aus Pilotkanzleien flossen direkt in die Weiterentwicklung der Vertec-Integration ein – ein gutes Beispiel für praxisorientierte Partnerschaft.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Rechtssichere Mandatsannahme nach GwG direkt im CRM
- Strukturierte und aktuelle Daten aus amtlichen Quellen
- Automatisierte Adressprüfung & Dublettenerkennung
- Keine Medienbrüche – direkt integriert in bestehende Workflows
Zukunftsfähige Kanzleien digitalisieren ihre Compliance-Prozesse – und setzen dabei auf starke Partnerschaften wie Vertec & Company.info.