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Effektive Geldwäscheprävention: Optimierung des KYC-Prozesses in der Praxis Die Prävention von Geldwäsche ist für Unternehmen und Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung, um illegale Aktivitäten zu unterbinden und das Vertrauen der Kunden…

Effektives Compliance Management System: Alles, was Sie wissen müssen Compliance ist ein entscheidender Bestandteil eines erfolgreichen Unternehmens. Ein effektives Compliance Management System stellt sicher, dass Unternehmen die relevanten Gesetze und…

Company.info auf der TAXarena 2024: Die Zukunft der Steuerberatung in Düsseldorf Die TAXarena in Düsseldorf ist nicht nur eine Messe – sie ist ein Ereignis, das die Zukunft der Steuerberatung…

Company.info auf der Legal Revolution 2024: Europas größte Kongressmesse für Recht und Compliance Die Legal Revolution ist eine bedeutende Veranstaltung im Bereich Recht und Compliance, die jährlich stattfindet. Company.info wird…

Company.info auf der Finance Forward und OMR24: Das Digitale Universum in 7 & 8 Mai Hamburg Die Hansestadt Hamburg wird im Mai 2024 zum Hotspot für die digitale Welt. Zwei…

Einführung in PEP-Abfragen / PEP-Checks Was sind politisch exponierte Personen (PEPs)? Politisch exponierte Personen – kurz PEPs – bekleiden hohe Ämter und haben daher ein erhöhtes Risiko, in Korruption und…

Einführung in die Sanktionslistenprüfung: Definition und Bedeutung der Sanktionslistenprüfung Die Sanktionslistenprüfung ist ein essenzieller Bestandteil der Compliance-Maßnahmen eines Unternehmens. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass keine Geschäftsbeziehungen zu Personen oder Organisationen…

I. Einleitung Know-Your-Customer (KYC) Prozesse sind ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Bankwesens. Sie dienen dazu, die Identität von Kunden zu verifizieren und sicherzustellen, dass Finanztransaktionen nicht zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung…

Einleitung Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein zentrales Anliegen für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten. Angesichts der zunehmenden Globalisierung, der Komplexität der Finanzmärkte und der ständig wachsenden Anzahl von…