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KYC-Prozesse mit geringem Risiko werden häufig noch manuell durchgeführt. Im Grunde genommen bedauerlich, denn die Prozesse beinhalten eine Menge sich wiederholender Arbeiten, die sich perfekt für die Automatisierung eignen. Also…

Die Bundesregierung hatte angekündigt, für mehr Transparenz im Immobilienmarkt zu sorgen. Sie wolle „die Verschleierung von wahren Eigentümern von Immobilien in Deutschland beenden“. Konkret bedeutet das: Die sogenannten wirtschaftlich Berechtigten…

Aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 20.11.2022 ist das Transparenzregister nicht mehr für „alle Mitglieder der Öffentlichkeit“ einsehbar. Gem. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GwG ist…

Sanktionslistenprüfung ist ein Fall für Profis.Geldwäsche durch den Kauf von Immobilien ist weitverbreitet. Verantwortlich dafür ist unter anderem eine sehr geringe Transparenz, wer Käufer ist und ob er oder sie…

Transparenz schafft Vertrauen – und Compliance ist der Schlüssel dazu

Company.info, Anbieter von Unternehmensinformationen und Unternehmensnachrichten, ist neues Mitglied bei DICO.

Innerhalb der Geschichte des GwG wurde dieses bereits vielfach angepasst und geändert. Hintergrund ist stets die Umsetzung von Vorgaben des EU-Richtliniengebers. Im Mai 2015 wurde die Vierte Geldwäscherichtlinie verabschiedet. Im Jahr 2018 folgte die Änderungsrichtlinie zur Vierten Geldwäscherichtlinie, auch Fünfte Geldwäscherichtlinie genannt. Anfang des Jahres 2020 erfolgte die Umsetzung dieser Richtlinie auf deutscher Ebene.

Lesen Sie die Pressenachricht im PresseportalStarkes Wachstum bei Company.info Deutschland, erforderte Erweiterung der Geschäftsführung und Umzug in größere Räumlichkeiten Düsseldorf, 4. April 2022 – Company.info, Anbieter von Unternehmensinformationen und Unternehmensnachrichten…

Unternehmen des Finanz- und des Nichtfinanzsektors in Deutschland wenden zahlreiche Ressourcen für die Implementierung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes („GwG“) sowie dazugehöriger Verwaltungspraxis auf. Wir beobachten eine stete Zunahme der Anforderungen und damit korrespondierend des Umsetzungsaufwandes.