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Die AML-Branche diskutiert derzeit vor allem über KI. Die eigentliche Herausforderung beginnt jedoch früher: bei der Qualität der Daten, auf denen jede Analyse aufbaut. Ein aktueller Beitrag des RegTech Analyst…

Die meisten GwG-Prüfungen in Kanzleien scheitern nicht an fehlender Recherche. Sie scheitern daran, dass niemand später nachweisen kann, was geprüft wurde. Die Verantwortung für GwG-Pflichten liegt beim Rechtsanwalt. Die Umsetzung…

Unternehmensdaten sind in vielen Prozessen relevant – nicht nur in Compliance. Ob Onboarding, Stammdatenpflege, Risikoprüfungen, Partnerchecks oder interne Freigaben: Oft ist die Information grundsätzlich verfügbar. Die eigentliche Herausforderung entsteht später.…

Ab 01.03.2026 gilt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV). Sie wurde am 01.09.2025 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht; das Inkrafttreten wird u. a. von IHKs und Fachstellen so kommuniziert. Quelle: IHK, 2026. Die wichtigste…

KI scheitert selten am Modell – meist am DatenlayerIn LegalTech funktionieren KI-Features oft genau so lange, bis jemand eine einfache Frage stellt:„Können wir das später nachweisen?“ Ab da zählen nicht…

EinleitungDie regulatorischen Anforderungen an Versicherungen in Deutschland steigen – insbesondere rund um GwG und KYB/Firmenkundenprüfung. In der Praxis entscheidet die Nachweisfähigkeit: verifizierbare Unternehmens- und Registerdaten (z. B. Identität, Registerstand, Vertretung,…

Company Data API für AI Agents: Was „agent-ready“ wirklich heißtAI Agents scheitern in der Praxis oft nicht am Modell, sondern an den Daten: uneinheitliche Identitäten, veraltete Fakten, fehlende Beziehungen und…

Handelsregister API: Firmendaten audit-ready für KYC/GwG KYC/KYB und GwG-Pflichten scheitern im Alltag selten an „fehlenden Regeln“, sondern an Datenbrüchen: unterschiedliche Quellen, manuelle Recherche, uneinheitliche Ablage – und damit fehlende Evidenz…

KYC‑Check für Firmenkunden: Unternehmensdaten als Compliance‑Hebel Banken, FinTechs und Zahlungsdienstleister stehen heute vor einer zentralen Aufgabe: Firmenkunden schnell digital onboarden, gleichzeitig aber aufsichts‑ und rechtssicher dokumentieren. Der entscheidende Erfolgsfaktor heißt…