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Unternehmen des Finanz- und des Nichtfinanzsektors in Deutschland wenden zahlreiche Ressourcen für die Implementierung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes („GwG“) sowie dazugehöriger Verwaltungspraxis auf. Wir beobachten eine stete Zunahme der Anforderungen und damit korrespondierend des Umsetzungsaufwandes.

Die Automatisierung von KYC-Prozessen wirft oft rechtliche und ethische Fragen auf; dieses Whitepaper befasst sich mit den wichtigsten Aspekten.

KYC-Onboarding und Monitoring ist ein zeitraubender Bestandteil des Compliance-Prozesses. CBRE ist in dieser Welt zu Hause. Man entwickelte ein Compliance-Portal mit dynamischem Kundenformular, in das die APIs von Company.info integriert sind. Mit Erfolg: die Prüfung eines Kunden verläuft über das Portal vier Mal so schnell.

Company.info veranstaltet ein Webinar über die Aktuelle Veränderungen rund um das Transparenzregister in Zusammenarbeit mit Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention, AMLG Rechtsanwaltsgesellschaft und Rödl & Partner.

Mehr als 66.000 deutsche Firmen haben ihren Sitz in einer Steueroase.Panama-Papers, Cum-Ex-Geschäfte oder Wirecard: Es ist nur die Spitze des Eisbergs. Mehr als 66.000 deutsche Firmen haben ihren Sitz in…

Handelsblatt, die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache geht eine strategische Kooperation mit dem führenden Datendienstleister Company.info ein.

Company.info bietet ein umfangreiches Angebot von Lösungen, mit denen Sie die KYC-Richtlinien schneller und einfacher erfüllen können. Lesen Sie in diesem Beitrag mehr über das Thema.

Leider gibt es viele Organisationen, deren Compliance-Richtlinien noch nicht sehr ausgereift sind oder die Schwierigkeiten haben, diese einzuhalten. Ein komplizierender Faktor ist die Art und Weise, in der Unternehmen Kundendaten speichern.

Das Berufsbild des Compliance Officers bewegen sich in einem dy­namischen Markt. Die Anzahl an Gesetzen, Regeln und die Kontrolle der Aufsichtsinstanzen in Bezug auf deren Einhaltung hat in den vergan­genen Jahren stark zugenommen.