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Company.info auf der Legal Revolution 2024: Europas größte Kongressmesse für Recht und Compliance Die Legal Revolution ist eine bedeutende Veranstaltung im Bereich Recht und Compliance, die jährlich stattfindet. Company.info wird…

Company.info auf der Finance Forward und OMR24: Das Digitale Universum in 7 & 8 Mai Hamburg Die Hansestadt Hamburg wird im Mai 2024 zum Hotspot für die digitale Welt. Zwei…

Einführung in PEP-Abfragen / PEP-Checks Was sind politisch exponierte Personen (PEPs)? Politisch exponierte Personen – kurz PEPs – bekleiden hohe Ämter und haben daher ein erhöhtes Risiko, in Korruption und…

Einführung in die Sanktionslistenprüfung: Definition und Bedeutung der Sanktionslistenprüfung Die Sanktionslistenprüfung ist ein essenzieller Bestandteil der Compliance-Maßnahmen eines Unternehmens. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass keine Geschäftsbeziehungen zu Personen oder Organisationen…

I. Einleitung Know-Your-Customer (KYC) Prozesse sind ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Bankwesens. Sie dienen dazu, die Identität von Kunden zu verifizieren und sicherzustellen, dass Finanztransaktionen nicht zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung…

Einleitung Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein zentrales Anliegen für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten. Angesichts der zunehmenden Globalisierung, der Komplexität der Finanzmärkte und der ständig wachsenden Anzahl von…

Einleitung Die 6. EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD6) hat die Finanzwelt aufgerüttelt und die Themen Geldwäschebekämpfung (AML) und Know Your Customer (KYC) in den Mittelpunkt gerückt. Diese Richtlinie, die im Dezember 2020 in…

KYC-Prozesse mit geringem Risiko werden häufig noch manuell durchgeführt. Im Grunde genommen bedauerlich, denn die Prozesse beinhalten eine Menge sich wiederholender Arbeiten, die sich perfekt für die Automatisierung eignen. Aber…

De digitalisering van de verkoop- en serviceprocessen biedt mogelijkheden om nieuwe klanten te winnen, zowel in Duitsland als in het buitenland. Om deze nieuwe doelgroepen correct online te kunnen bedienen worden hoge eisen gesteld aan het IT-landschap.