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Compliance scheitert heute selten an fehlenden Daten – sondern am fehlenden Nachweis. Die meisten Compliance-Entscheidungen beginnen mit Informationen, die Unternehmen selbst bereitstellen: Firmenname, Rechtsform, Geschäftsführer oder Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten.…

Die AML-Branche diskutiert derzeit vor allem über KI. Die eigentliche Herausforderung beginnt jedoch früher: bei der Qualität der Daten, auf denen jede Analyse aufbaut. Ein aktueller Beitrag des RegTech Analyst…

Die meisten GwG-Prüfungen in Kanzleien scheitern nicht an fehlender Recherche. Sie scheitern daran, dass niemand später nachweisen kann, was geprüft wurde. Die Verantwortung für GwG-Pflichten liegt beim Rechtsanwalt. Die Umsetzung…

EU-Geldwäschepaket 2025: Kürzere Prüfzyklen, höherer Druck – so gestalten Kanzleien und Finanzinstitute rechtssichere KYC-Prozesse Mit dem neuen EU-Geldwäschepaket (AMLR & AMLA) wird der Prüfungsrhythmus deutlich enger: Überprüfungen müssen künftig häufiger…

Einleitung Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein zentrales Anliegen für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten. Angesichts der zunehmenden Globalisierung, der Komplexität der Finanzmärkte und der ständig wachsenden Anzahl von…