AMLA, Kanzlein, KYB, KYB-Onboarding
Relevante Daten für die Mandantenprüfung nach GwG
Die meisten GwG-Prüfungen in Kanzleien scheitern nicht an fehlender Recherche. Sie scheitern daran, dass niemand später nachweisen kann, was geprüft wurde. Die Verantwortung für GwG-Pflichten liegt beim Rechtsanwalt. Die Umsetzung…