KYC: Onboarding und Monitoring

KYC: Onboarding und Monitoring.

Nimmt der KYC-Prozess (Know Your Customer) viel Zeit in Anspruch? Möchten Sie sich gezielt und präzise ein Bild der Inhaber und möglichen Risiken verschaffen? Mit Company.info können Sie die benötigten Unternehmensinformationen auf effiziente Weise und in präziser Form konsultieren.

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Optimieren Sie den KYC-Prozess

Company.info hilft Ihnen, Finanz- und Wirtschaftskriminalität vorzubeugen. Straftaten oder unerwünschte Verhaltensweisen von Geschäftspartnern, etwa Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, werden auf zuverlässige Weise ans Licht gebracht. Vereinfachung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der Sanktionsbestimmungen:

  • Identifikation von Kunden
    Mit Company.info können Sie Ihre Kunden rasch identifizieren. Sie ermitteln den wirtschaftlich Berechtigten sowie die Eigentums- und Kontrollstrukturen des Konzerns, dem der Kunde angehört.
  • Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten
    Wenn es sich beim wirtschaftlich Berechtigten um eine juristische Person handelt, finden Sie bei Company.info alle Daten, die Sie benötigen, um sich ein gutes Bild von der Gesundheit der Organisation zu verschaffen.
  • KYC-Monitoring
    Je nach Risikoprofil des ermittelten wirtschaftlich Berechtigten prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Kunde noch dem zu Beginn der Geschäftsbeziehung erstellten Risikoprofil entspricht. Ergänzend zu dieser regelmäßigen Prüfung finden Sie über Company.info die aktuellen Geschäftsnachrichten über Ihre Kunden, wann immer und wie oft Sie wollen.

Sofortige Kundenprüfung:

  • Einstufung als politisch exponierte Person
    Stellen Sie fest, ob eine Person als politisch exponierte Person (PEP) nach dem Geldwäschegesetz eingestuft wird. Wenn es sich bei Ihrem Kunden um einen Regierungschef, Botschafter oder Angehörigen einer politisch exponierten Person handelt, muss eine strengere Kundenprüfung durchgeführt werden.

  • Aktuelle oder frühere Sanktionen
    Prüfen Sie, ob Individuen oder Körperschaften von Sanktionen, etwa der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen, betroffen sind. Die aktuellen Sanktionen können ebenso wie in der Vergangenheit verhängte Sanktionen in Echtzeit und detailliert geprüft werden.

  • Gerichtsurteile
    Stellen Sie fest, ob eine natürliche oder juristische Person in Rechtsstreitigkeiten verwickelt war. Alle offiziellen Dokumente aus 128 Ländern können direkt eingesehen werden. Neben den Gerichtsurteilen erhalten Sie auch Zugang zu Dokumenten unter anderem von Polizeibehörden, von Interpol bis zum FBI.