Risikomanagement.

Kostet es Sie viel Zeit, den wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens zu ermitteln? Entstehen Ihrer Organisation hohe Kosten durch Anforderung und Konsultation von Auszügen, etwa um eine Konzernstruktur zu durchschauen? Kurz gesagt: Ist die so wichtige Einschätzung und Ermittlung der Risiken eines Unternehmens eine zeitraubende und teure Angelegenheit?

Perfektionierung des Risikomanagements.

Mit Company.info sparen Sie Zeit und Geld bei der Ermittlung der Chancen und Risiken von Unternehmen und Branchen.

  • Verbessern Sie Ihren Einblick in Organisationen
    Bleiben Sie immer genau über die Situation bei Ihren Kunden informiert.

  • Verbessern Sie Ihre Prüfungsaktivitäten und beugen Sie Fehlern vor
    Finden Sie sofort die richtige Debitorenanschrift. Immer aktuell aus dem Handelsregister.

  • Kennen Sie Ihre Geschäftspartner
    Prüfen Sie die wirtschaftlich Berechtigten, stellen Sie fest, ob eine Erfassung in einer PEP- oder Sanktionsliste vorliegt und nehmen Sie Einsicht in die Finanzkennzahlen von Organisationen.

Wirtschaftlich Berechtigte

Ist die Organisation, mit der Sie im Geschäft sind, Teil eines Konzerns? Mit Company.info verschaffen Sie sich schnell ein Bild von der gesamten Konzernstruktur einschließlich Niederlassungen und höchster Muttergesellschaft. Dabei erfahren Sie auch gleich, wer die Geschäftsleiter, (Allein-)Gesellschafter und Bevollmächtigten jeder Körperschaft sind.

PEP- und Sanktionslisten

Mit Company.info stellen Sie nicht nur die Identität Ihres Kunden, der wirtschaftlich Berechtigten und der einzelnen Körperschaften fest, sondern Sie können auch kontrollieren, ob eine Person oder ein Unternehmen in einer PEP- oder Sanktionsliste erfasst ist. So finden Sie heraus, ob Personen oder Unternehmen, mit denen Sie ins Geschäft kommen möchten, in aktuellen Gerichtsurteilen eine Rolle gespielt haben. Diese Informationen benötigen Sie im Rahmen Ihres Kundenprüfungs- und -monitoringprozesses, um feststellen zu können, ob Geschäfte mit dem betreffenden Kunden überhaupt zulässig sind.

Leistungsdaten von Unternehmen

Verschaffen Sie sich einen direkten Einblick in die Finanzkennzahlen Ihrer Geschäftspartner und stellen Sie auf einfache Weise fest, ob sie in der –täglich aktualisierten – Übersicht der Insolvenz-, Vergleichs- und Schuldenregulierungsverfahren erscheinen.

Geschäfts-nachrichten

Schätzen Sie die Entwicklungen in einer Branche oder bei einem Unternehmen zuverlässig ein. Verfolgen Sie alle Geschäfts- und Branchennachrichten aus relevanten Nachrichtenquellen wie Handelsblatt, FAZ, Financial Times Deutschland und Handelsregisterbekanntmachungen. Erkennen Sie Geschäftsrisiken und Verkaufschancen.

Wirtschaftlich Berechtigte
PEP- und Sanktionslisten
Leistungsdaten von Unternehmen
Geschäfts-nachrichten

Schnelle Ermittlung der Organisationsstruktur und der wirtschaftlich Berechtigten

Ist die Organisation, mit der Sie im Geschäft sind, Teil eines Konzerns? Mit Company.info verschaffen Sie sich schnell ein Bild von der gesamten Konzernstruktur einschließlich Niederlassungen und höchster Muttergesellschaft. Dabei erfahren Sie auch gleich, wer die Geschäftsleiter, (Allein-)Gesellschafter und Bevollmächtigten jeder Körperschaft sind.

Kontrolle auf Erfassung in PEP- oder Sanktionslisten

Mit Company.info stellen Sie nicht nur die Identität Ihres Kunden, der wirtschaftlich Berechtigten und der einzelnen Körperschaften fest, sondern Sie können auch kontrollieren, ob eine Person oder ein Unternehmen in einer PEP- oder Sanktionsliste erfasst ist. So finden Sie heraus, ob Personen oder Unternehmen, mit denen Sie ins Geschäft kommen möchten, in aktuellen Gerichtsurteilen eine Rolle gespielt haben. Diese Informationen benötigen Sie im Rahmen Ihres Kundenprüfungs- und -monitoringprozesses, um feststellen zu können, ob Geschäfte mit dem betreffenden Kunden überhaupt zulässig sind.

Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Verschaffen Sie sich einen direkten Einblick in die Finanzkennzahlen Ihrer Geschäftspartner und stellen Sie auf einfache Weise fest, ob sie in der –täglich aktualisierten – Übersicht der Insolvenz-, Vergleichs- und Schuldenregulierungsverfahren erscheinen.

Geschäftsnachrichten, anhand derer Sie die Lage bei Ihren Geschäftspartnern einschätzen können

Schätzen Sie die Entwicklungen in einer Branche oder bei einem Unternehmen zuverlässig ein. Verfolgen Sie alle Geschäfts- und Branchennachrichten aus relevanten Nachrichtenquellen wie Handelsblatt, FAZ, Financial Times Deutschland und Handelsregisterbekanntmachungen. Erkennen Sie Geschäftsrisiken und Verkaufschancen.

Die Auswirkungen von KI auf KYC-Prozesse.

Eine Untersuchung der Auswirkungen von KI auf KYC

Wie Sie mit Company.info Ihr Risikomanagement verbessern

Ermitteln Sie Geschäftsrisiken schnell und in der von Ihnen gewünschten Weise. Wählen Sie in unserem Online-Portal das betreffende Unternehmen aus. Klicken Sie weiter und finden Sie rasch und einfach den wirtschaftlich Berechtigten der höchsten Organisation innerhalb des Konzerns. Anschließend können Sie direkt prüfen, ob dieser in einer PEP- oder Sanktionsliste erfasst ist. Möchten Sie diesen Prüfpfad automatisiert in Ihren Kundenprüfungsprozess integrieren? Dazu bieten wir Ihnen die geeigneten API’s.

Weitere Informationen?

Möchten Sie auch das Risikomanagement Ihrer Organisation perfektionieren? Mit Company.info gelingt Ihnen das ganz nach Ihren Wünschen: online, direkt in Ihrem System oder per individuellem Datenabruf.