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KYC-Documentation, or Know Your Customer documentation, is a critical component in the financial and business sectors. It involves the process of verifying the identity of clients to prevent fraud, money…

Die Sanktionslistenprüfung ist ein entscheidender Prozess für Unternehmen, die international tätig sind. Sie hilft dabei, sicherzustellen, dass keine Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen oder Organisationen bestehen. Diese Prüfung ist nicht nur…

Die PEP-Überprüfung, oder die Überprüfung politisch exponierter Personen, ist ein entscheidender Prozess im Bereich der Finanzdienstleistungen und Compliance. Diese Überprüfung ist nicht nur für Banken und Finanzinstitute von Bedeutung, sondern…

Due diligence is a critical process in various business transactions, ensuring that all parties involved have a clear understanding of the assets, liabilities, and risks associated with a deal. Whether…

In der heutigen digitalen Welt ist die Identitätsprüfung ein wesentlicher Bestandteil vieler Prozesse, von der Eröffnung eines Bankkontos bis hin zur Anmeldung bei Online-Diensten. Die Sicherheit und der Schutz persönlicher…

Wann? Am 30. Januar 2025 öffnet die TAXarena Leipzig in der Kongresshalle am Zoo ihre Türen und bietet Steuerkanzleien eine Plattform, um sich über die neuesten Trends und Innovationen der…

Am 22. und 23. Januar 2025 öffnet die FintechWorld25 in der Motorworld Köln im Butzweilerhof ihre Türen. Als eine der bedeutendsten Veranstaltungen für die Finanzbranche in Deutschland bringt sie über…

Die Kundenüberprüfung ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Geschäftsstrategien. In einer Welt, in der Verbraucher mehr denn je auf die Erfahrungen anderer angewiesen sind, um Kaufentscheidungen zu treffen, kann die richtige…

In der heutigen globalisierten Wirtschaft ist das Verständnis von wirtschaftlich Berechtigten von entscheidender Bedeutung. Unternehmen und Organisationen müssen zunehmend Transparenz über ihre Eigentümerstrukturen und die Personen, die letztlich von ihren…