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EU-Geldwäschepaket 2025: Kürzere Prüfzyklen, höherer Druck – so gestalten Kanzleien und Finanzinstitute rechtssichere KYC-Prozesse Mit dem neuen EU-Geldwäschepaket (AMLR & AMLA) wird der Prüfungsrhythmus deutlich enger: Überprüfungen müssen künftig häufiger…

Einleitung Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein zentrales Anliegen für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten. Angesichts der zunehmenden Globalisierung, der Komplexität der Finanzmärkte und der ständig wachsenden Anzahl von…