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KYC‑Check für Firmenkunden: Unternehmensdaten als Compliance‑Hebel Banken, FinTechs und Zahlungsdienstleister stehen heute vor einer zentralen Aufgabe: Firmenkunden schnell digital onboarden, gleichzeitig aber aufsichts‑ und rechtssicher dokumentieren. Der entscheidende Erfolgsfaktor heißt…

Transparenzregister 2026: Was Verpflichtete jetzt wirklich wissen müssen Das Transparenzregister ist zu einem zentralen Baustein moderner Geldwäscheprävention geworden. Wer heute KYC- und AML-Pflichten ernst nimmt, kommt an der Frage nicht…

In einer global vernetzten Wirtschaft und zunehmend digitalen Geschäftswelt wird es für Unternehmen immer wichtiger, ihre Geschäftspartner genau zu kennen. Der Begriff “Know Your Business” (KYB) gewinnt in diesem Kontext…

KYB zu besseren Geschäftsbeziehungen In der modernen Geschäftswelt, in der Vertrauen und Transparenz von entscheidender Bedeutung sind, spielt das Konzept “Know Your Business” (KYB) eine immer wichtigere Rolle. KYB ist…

KYC und KYB als Schlüsselkomponenten In der heutigen digitalen Welt, in der Finanztransaktionen blitzschnell abgewickelt werden und Unternehmen global agieren, sind KYC (Know Your Customer) und KYB (Know Your Business)…

KYB Compliance, auch bekannt als Know Your Business Compliance, ist ein entscheidender Aspekt für Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchführen.…

Heutzutage ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen für Unternehmen unerlässlich. Eine der wichtigsten Automatisierungsmaßnahmen besteht darin, sicherzustellen, dass Kundendaten korrekt erfasst und überprüft werden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Know Your…

Die Transparenz spielt eine entscheidende Rolle in den Geschäftsprozessen von Unternehmen. Sie ermöglicht es allen Beteiligten, die Handlungen und Entscheidungen nachzuvollziehen und zu überprüfen. Besonders wichtig ist es, das Konzept…

In einer sich ständig weiterentwickelnden Geschäftswelt ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, über die neuesten Risiken und Ereignisse informiert zu sein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Schäden…

Betrug ist zu einer zunehmenden Bedrohung für Unternehmen geworden. Um Ihre Organisation vor finanziellen Verlusten und Reputationsrisiken zu schützen, ist die Implementierung effektiver Betrugspräventionsstrategien von entscheidender Bedeutung. In diesem Leitfaden…

KYC und AML (Know Your Customer und Anti-Money Laundering) sind zwei wichtige Aspekte für Unternehmen, die im Finanz- und Bankensektor tätig sind. Um gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden und sicherzustellen,…

InhaltsverzeichnisHistorischer Kontext Bedeutung von KYB Der KYB-Prozess erklärt Datenerhebung    Verifizierung und Analyse    Ultimate Beneficial Ownership (UBO)  Automatisierung in KYB  Laufende Überwachung  Regulatorischer Rahmen und Compliance   Vereinigte Staaten…

1. Einleitung: Die Bedeutung von “Know Your Business” (KYB) In der heutigen Geschäftswelt, wo Transaktionen blitzschnell über Grenzen hinweg stattfinden und die Vernetzung von Unternehmen stetig zunimmt, ist es unerlässlich,…