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In der heutigen globalisierten Geschäftswelt ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um finanzielle Risiken zu minimieren und ihre Integrität sicherzustellen. Eine dieser Vorkehrungen betrifft…

Effektive Geldwäscheprävention: Optimierung des KYC-Prozesses in der Praxis Die Prävention von Geldwäsche ist für Unternehmen und Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung, um illegale Aktivitäten zu unterbinden und das Vertrauen der Kunden…

I. Einleitung Know-Your-Customer (KYC) Prozesse sind ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Bankwesens. Sie dienen dazu, die Identität von Kunden zu verifizieren und sicherzustellen, dass Finanztransaktionen nicht zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung…