Checkliste.
Digitale Compliance für Kanzleien: Mandatsprüfung in Minuten.
Digitale Compliance für Kanzleien:
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Mandatsprüfung GwG-konform, rechtssicher und digital standardisieren – mit klaren Abläufen statt manuellen Einzellösungen.
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Mandatsprüfung nach GwG“ an.
Das erwartet Sie:
• Die häufigsten Schwachstellen in der Mandatsannahme – von der UBO-Ermittlung bis zur laufenden Überwachung
• Wie Sie PEP- und Sanktionslistenprüfungen verlässlich in Ihren Prüfprozess integrieren
• Wie Sie Prüfprotokolle und Dokumentationspflichten digital, nachvollziehbar und revisionssicher erfüllen
• Konkrete Fragen zur Selbsteinschätzung, die Sie direkt digital ausfüllen und intern weiterverwenden können