Geschäftspartner
vor Vertrags-
abschluss prüfen.
Geschäftspartner strukturiert prüfen –
von Unternehmensdaten und Registerstatus
bis zu Beteiligungen, UBO und Compliance-Checks.
Unser Compliance-Portal liefert KYC, Mandatsprüfung & Unternehmensdaten in Echtzeit. Ideal für Kanzleien, Banken & Versicherer – direkt nutzbar im Browser.
Warum die Prüfung vor
Vertragsabschluss wichtig ist
- Risiken entstehen nicht erst nach Vertragsstart
- Vorabprüfung hilft bei Einordnung von Unternehmen
- Relevanz für Kanzleien, Banken, Fintechs, Versicherungen
und allgemeine B2B-Prozesse
Welche Informationen vor Vertragsabschluss relevant sind?
Hier die wichtigsten Prüfbausteine als strukturierte Liste:
Unternehmensname, Rechtsform, Registerstatus
Adresse und Stammdaten
Registerdokumente und offizielle Unterlagen
Beteiligungsstrukturen und wirtschaftlich Berechtigte
PEP- und Sanktionslisten-Checks
ggf. weitere Hinweise für Risiko- oder Compliance-Prüfungen
Gerade bei wiederkehrenden Prüfungen ist es hilfreich, wenn diese Informationen strukturiert vorliegen und nicht aus mehreren Quellen manuell zusammengesucht werden müssen.
Typische Anwendungsfälle?
Kanzleien und Steuerberatung
-
Mandatsannahme und Erstprüfung
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Anlage und Strukturierung neuer Mandate
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Prüfung von Unternehmensmandaten vor Aufnahme
Banken und Fintechs
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KYB-/KYC-Prüfungen im Onboarding
-
Verifizierung neuer Geschäftskunden
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Strukturierte Prüfung vor Geschäftsbeziehung
Versicherungen
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Firmenkundenprüfung vor Vertragsabschluss
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Underwriting auf Basis strukturierter Daten
-
Compliance-nahe Prüfprozesse im Bestand
Allgemeine B2B-Teams
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Prüfung neuer Lieferanten
-
Bewertung neuer Geschäftspartner
-
Strukturierte Vorabprüfung vor Zusammenarbeit
Worauf es bei einer strukturierten Prüfung ankommt
-
offizielle / nachvollziehbare Quellen
-
strukturierte Darstellung
-
Verknüpfung mit Dokumenten
-
klare Ergebnisse für interne Entscheidungen
-
Nutzbarkeit im konkreten Arbeitsprozess
Einfache Recherche oder strukturierte Unternehmensprüfung?
Einfache Recherche
- einzelne Firmendaten
- manuelle Einzelsuche
- wenig Struktur
- begrenzt dokumentierbar
Strukturierte Prüfung
- Registerdaten + Dokumente + Beteiligungen
- wirtschaftlich Berechtigte
- Compliance-nahe Checks
- besser nutzbar für Entscheidungen und Nachweise
Portal, API oder Data on Demand – was passt wann?
Für direkte manuelle Prüfung im Browser
Für Integration in bestehende Systeme und Workflows
Für Einmalprojekte, individuelle Prüfbedarfe oder Massenabgleiche
So unterstützt Company.info bei der Prüfung vor Vertragsabschluss
- Lieferung strukturierter Unternehmens- und Registerdaten
- Einordnung als Daten- und Evidenz-Layer, nicht als Prozessersatz
- Nutzung im Portal, per API oder projektbezogen