Geschäftspartner vor Vertragsabschluss prüfen.

Geschäftspartner strukturiert prüfen –
von Unternehmensdaten und Registerstatus
bis zu Beteiligungen, UBO und Compliance-Checks.

Unser Compliance-Portal liefert KYC, Mandatsprüfung & Unternehmensdaten in Echtzeit. Ideal für Kanzleien, Banken & Versicherer – direkt nutzbar im Browser.

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Warum die Prüfung vor Vertragsabschluss wichtig ist

  • Risiken entstehen nicht erst nach Vertragsstart

  • Vorabprüfung hilft bei Einordnung von Unternehmen

  • Relevanz für Kanzleien, Banken, Fintechs, Versicherungen und allgemeine B2B-Prozesse

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Mitarbeiterin arbeitet im Company.info Online-Portal mit detailliertem Firmenprofil für KYC- und Compliance-Prüfungen

Welche Informationen vor Vertragsabschluss relevant sind?

Hier die wichtigsten Prüfbausteine als strukturierte Liste:

  • Unternehmensname, Rechtsform, Registerstatus

  • Adresse und Stammdaten

  • Registerdokumente und offizielle Unterlagen

  • Beteiligungsstrukturen und wirtschaftlich Berechtigte

  • PEP- und Sanktionslisten-Checks

  • ggf. weitere Hinweise für Risiko- oder Compliance-Prüfungen

     

Gerade bei wiederkehrenden Prüfungen ist es hilfreich, wenn diese Informationen strukturiert vorliegen und nicht aus mehreren Quellen manuell zusammengesucht werden müssen.

Typische Anwendungsfälle?

Kanzleien und Steuerberatung

  • Mandatsannahme und Erstprüfung

  • Anlage und Strukturierung neuer Mandate

  • Prüfung von Unternehmensmandaten vor Aufnahme

Banken und Fintechs

  • KYB-/KYC-Prüfungen im Onboarding

  • Verifizierung neuer Geschäftskunden

  • Strukturierte Prüfung vor Geschäftsbeziehung

Versicherungen

  • Firmenkundenprüfung vor Vertragsabschluss

  • Underwriting auf Basis strukturierter Daten

  • Compliance-nahe Prüfprozesse im Bestand

Allgemeine B2B-Teams

  • Prüfung neuer Lieferanten

  • Bewertung neuer Geschäftspartner

  • Strukturierte Vorabprüfung vor Zusammenarbeit

Geldwäschegesetz

Worauf es bei einer strukturierten Prüfung ankommt

  • offizielle / nachvollziehbare Quellen

  • strukturierte Darstellung

  • Verknüpfung mit Dokumenten

  • klare Ergebnisse für interne Entscheidungen

  • Nutzbarkeit im konkreten Arbeitsprozess

Company.info I Dashboard detailed view

Einfache Recherche oder strukturierte Unternehmensprüfung?

Einfache Recherche

  • einzelne Firmendaten

  • manuelle Einzelsuche

  • wenig Struktur

  • begrenzt dokumentierbar

Strukturierte Prüfung

  • Registerdaten + Dokumente + Beteiligungen

  • wirtschaftlich Berechtigte

  • Compliance-nahe Checks

  • besser nutzbar für Entscheidungen und Nachweise

Hände halten Tablet mit Beispiel eines Company.info KYC-Reports mit Unternehmens- und Risikodaten.

Portal, API oder Data on Demand – was passt wann?

Onlineportal

Für direkte manuelle Prüfung im Browser

API

Für Integration in bestehende Systeme und Workflows

Data on Demand

Für Einmalprojekte, individuelle Prüfbedarfe oder Massenabgleiche

Hier sollten die Produktseiten intern verlinkt werden.

KYC-Prozesse

So unterstützt Company.info bei der Prüfung vor Vertragsabschluss

  • Lieferung strukturierter Unternehmens- und Registerdaten für bestehende Prozesse

  • Einordnung als Daten- und Evidenz-Layer, nicht als Prozessersatz

  • Nutzung im Portal, per API oder projektbezogen

Geschäftspartner vor Vertragsabschluss strukturiert prüfen

Nutzen Sie Registerdaten, Beteiligungsinformationen, Dokumente sowie PEP- und Sanktionslisten-Checks für nachvollziehbare Prüfprozesse im Portal oder per API.

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