Alle Risiken
von Betrieben und Führungskräften im Blick.

Nimmt der KYC-Prozess (Know Your Customer) viel Zeit in Anspruch? Möchten Sie sich gezielt und präzise ein Bild der Inhaber und möglichen Risiken verschaffen? Company.info hilft Ihnen, Finanz- und Wirtschaftskriminalität vorzubeugen. Straftaten oder unerwünschte Verhaltensweisen von Geschäftspartnern, etwa Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, werden auf zuverlässige Weise ans Licht gebracht.

Kosten die Sorgfaltspflichten (Customer Due Diligence) zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz Sie viel Zeit? Mit Company.info finden Sie alle Unternehmensinformationen, die Sie brauchen, um Ihre Verpflichtungen auf dem Gebiet der Kundenprüfung, der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten, des Kundenmonitorings und der Archivierung von Nachweisen für den Prüfpfad zu erfüllen.

Kostet es Sie viel Zeit, den wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens zu ermitteln? Entstehen Ihrer Organisation hohe Kosten durch Anforderung und Konsultation von Auszügen aus dem Handels- oder Insolvenzregister, etwa um eine Konzernstruktur zu durchschauen? Mit Company.info sparen Sie Zeit und Geld bei der Ermittlung der Chancen und Risiken von Unternehmen und Branchen.

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