Verbessern Sie Ihren Einblick in die Finanzen eines Betriebs und erfüllen Sie die finanzrechtlichen Bestimmungen.
Nimmt der KYC-Prozess (Know Your Customer) viel Zeit in Anspruch? Möchten Sie sich gezielt und präzise ein Bild der Inhaber und möglichen Risiken verschaffen? Company.info hilft Ihnen, Finanz- und Wirtschaftskriminalität vorzubeugen. Straftaten oder unerwünschte Verhaltensweisen von Geschäftspartnern, etwa Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, werden auf zuverlässige Weise ans Licht gebracht.
Kosten die Sorgfaltspflichten (Customer Due Diligence) zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz Sie viel Zeit? Mit Company.info finden Sie alle Unternehmensinformationen, die Sie brauchen, um Ihre Verpflichtungen auf dem Gebiet der Kundenprüfung, der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten, des Kundenmonitorings und der Archivierung von Nachweisen für den Prüfpfad zu erfüllen.
Kostet es Sie viel Zeit, den wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens zu ermitteln? Entstehen Ihrer Organisation hohe Kosten durch Anforderung und Konsultation von Auszügen aus dem Handels- oder Insolvenzregister, etwa um eine Konzernstruktur zu durchschauen? Mit Company.info sparen Sie Zeit und Geld bei der Ermittlung der Chancen und Risiken von Unternehmen und Branchen.
Möchten Sie den Prozess der Kundenprüfung und des Kundenmonitorings verbessern? Kostet die Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der Bestimmungen über die Finanzmarktaufsicht Sie viel Zeit? Company.info unterstützt die Compliance mit detaillierten und zuverlässigen Unternehmensinformationen, die eine hohe Datenqualität gewährleisten. Direkt im Online-Portal verfügbar, oder über Schnittstellen integriert in Ihr eigenes Kundenprüfungs- und Onboardingsystem.
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„Dank intelligenter Abläufe und Prozesse stellt EY die Einhaltung strenger Vorschriften im Bereich Anti-Money Laundering (AML) sicher. Unseren Mitarbeitern in der Beratung ermöglichen wir dadurch eine maximale Konzentration auf ihre Mandantentätigkeit und einen minimalen Aufwand bei der Informationsbeschaffung und internen Dokumentation.“