Interne Sicherungsmaßnahmen gemäß dem Geldwäschegesetz_1

Data on Demand.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, den Prozess der Kundenprüfung und des Monitorings effizienter zu gestalten? Ist die Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) und der Finanzmarktaufsichts-Bestimmungen für Ihr Unternehmen zeitaufwändig und kompliziert?

 

Company.info bietet Ihnen eine Lösung: Mit unserer Plattform erhalten Sie präzise und umfassende Unternehmensdaten, die höchste Qualität und Aktualität gewährleisten.

Mehr erfahren

Massendatenabfrage

Benötigen Sie kurzfristig eine große Anzahl spezifischer Datensätze, die in Ihrer eigenen Datenbank fehlen und dennoch für wichtige Geschäftsentscheidungen oder regulatorische Anforderungen unerlässlich sind?

 

Unser Data on Demand-Service spart Ihnen Zeit und Ressourcen, indem wir die manuelle und oft komplizierte Datenbeschaffung für Sie übernehmen. So erhalten Sie zügig hochwertige Datensätze, ohne Ihre internen Kapazitäten zu belasten.

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Einmalige Datenüberprüfung
Upload von Daten zum Abgleich
Datenanreicherung

Erfahren Sie mehr:

Benötigen Sie präzise Daten in hoher Qualität, die in Ihrer Datenbank nicht vorhanden sind?

Mit der Massendatenabfrage von Company.info können Sie große Datensätze schnell und unkompliziert abrufen, ohne zeitintensive manuelle Recherche betreiben zu müssen. Egal, ob Sie Daten anreichern oder aktualisieren möchten – wir übernehmen das für Sie.

Einmalige Datenüberprüfung

Sie haben eine Liste von Namen, sei es Privatpersonen, Firmen, Lieferanten oder Kunden, und möchten diese auf ihre Aktualität und Richtigkeit überprüfen?

Wir führen eine Massendatenabfrage durch, bei der wir Ihre Daten schnell und effizient mit unseren umfangreichen Informationen abgleichen. Sie erhalten aktuelle, präzise und relevante Daten in verschiedenen Formaten wie CSV oder Excel.

Diese Überprüfung kann entweder zur Datenanreicherung oder als Abgleich der Aktualität genutzt werden. Damit gewährleisten Sie, dass Ihre Datenbasis stets auf dem neuesten Stand ist.

Einfacher Upload zum Datenabgleich

Beschleunigen Sie Ihre Compliance-Prozesse, insbesondere im Hinblick auf das Geldwäschegesetz und die Sanktionsvorgaben, durch die Nutzung der Massendatenabfrage.

Manuelle Recherchen auf unterschiedlichen Plattformen sowie der Aufbau eines eigenen Systems zur Datenpflege gehören damit der Vergangenheit an.

Vorgehensweise. Transparent und unkompliziert

  1. Wie genau läuft eine Massendatenabfrage ab?
  2. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z. B. eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA), müssen beachtet werden?
  3. Und wie gehen wir mit sensiblen Daten im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen um?

Diese und weitere Fragen klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen.

Erfahren Sie mehr:

Benötigen Sie präzise Daten in hoher Qualität, die in Ihrer Datenbank nicht vorhanden sind?

Mit der Massendatenabfrage von Company.info können Sie große Datensätze schnell und unkompliziert abrufen, ohne zeitintensive manuelle Recherche betreiben zu müssen. Egal, ob Sie Daten anreichern oder aktualisieren möchten – wir übernehmen das für Sie.

Einmalige Datenüberprüfung
Einfacher Upload zum Datenabgleich
Vorgehensweise. Transparent und unkompliziert

Einmalige Datenüberprüfung

Sie haben eine Liste von Namen, sei es Privatpersonen, Firmen, Lieferanten oder Kunden, und möchten diese auf ihre Aktualität und Richtigkeit überprüfen?

Wir führen eine Massendatenabfrage durch, bei der wir Ihre Daten schnell und effizient mit unseren umfangreichen Informationen abgleichen. Sie erhalten aktuelle, präzise und relevante Daten in verschiedenen Formaten wie CSV oder Excel.

Diese Überprüfung kann entweder zur Datenanreicherung oder als Abgleich der Aktualität genutzt werden. Damit gewährleisten Sie, dass Ihre Datenbasis stets auf dem neuesten Stand ist.

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Einfacher Upload zum Datenabgleich

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Manuelle Recherchen auf unterschiedlichen Plattformen sowie der Aufbau eines eigenen Systems zur Datenpflege gehören damit der Vergangenheit an.

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Vorgehensweise. Transparent und unkompliziert

  1. Wie genau läuft eine Massendatenabfrage ab?
  2. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z. B. eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA), müssen beachtet werden?
  3. Und wie gehen wir mit sensiblen Daten im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen um?

Diese und weitere Fragen klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen.

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Datenqualität - Ihre Sicherheit für präzise Unternehmensinformationen

Für Ihre Compliance-Verfahren ist die Datenqualität entscheidend. Company.info bietet Ihnen Unternehmensinformationen, die nicht nur zuverlässig, sondern auch umfassend sind. Wir überprüfen Ihre Daten anhand verschiedener Kriterien, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit auf korrekte und aktuelle Informationen zugreifen können:

Special Interest Person (SIP) Prüfung auf Personen, die auf Sanktionslisten stehen, sowie auf Delikte wie Finanz- oder Steuervergehen, Terrorismus, Korruption, oder internationale Verbrechen (Interpol, Europol).
Relative or Close Associate (RCA) Prüfung von Angehörigen, Verwandten oder anderen nahestehenden Personen, die in Ihre Compliance-Überprüfung einbezogen werden sollten.
Politically Exposed Person (PEP) Einschätzung von politisch exponierten Personen, darunter Staats- und Regierungschefs, Minister, höhere Beamte, sowie Botschafts- und Konsulatsangehörige.
Special Interest Entity (SIE) Unternehmensprüfungen hinsichtlich Sanktionen gegen das Unternehmen oder dessen Eigentümer, sowie auf mögliche Verwicklungen in Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Terrorismus oder Korruption.

Möchten Sie mehr über maßgeschneiderte Datenlösungen wissen?

Unsere Datenlösungen können in verschiedenen Kombinationen eingesetzt werden, sodass das Paket vollständig auf die Datenbedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Wünsche und wie wir diese erfüllen können.