Lesezeit: 6 Minuten
12-08-2025
Effiziente KYC– & AML-Compliance
für Banken
Firmenprüfung, UBO-Graph, KYC-Report & revisionsfähige Dokumentation
– nahtlos integrierbar in Ihre Compliance-Prozesse.
Kostenfrei testen
Max Kemper
Niederlassungsleiter Deutschland · Alpen Privatbank AG.
„Gerade im Private Banking sind effiziente KYC-Prüfungen entscheidend. Company.info entlastet unsere Teams spürbar. Die Aggregation öffentlicher Register in einem Firmenprofil spart uns viel Zeit und erleichtert die Recherche. “
Herr Kemper setzt auf Company.info - für effiziente KYC-Prozesse und strukturierte Unternehmensdaten.
Compliance-Daten, die jeder Prüfung standhalten
– vollständig integriert
Der regulatorische Druck steigt – und damit die Anforderungen an Datenqualität und Nachvollziehbarkeit im KYC-Prozess. Company.info liefert prüfbare Unternehmensdaten, Eigentümergraphen und integrierte Dokumentation für Ihre AML-Workflows.
Weniger manueller Aufwand – mehr Kontrolle, Konsistenz und Compliance
Automatisierte UBO-Erkennung inkl. Eigentümergraph
Registerauszüge & Beteiligungsstruktur direkt verfügbar
Globale PEP- & Sanktionslistenprüfung integriert
KYC-Report als prüffähige, exportierbare Dokumentation
API-Anbindung für nahtlose Integration in bestehende KYC- und AML-Prozesse
Alle relevanten Quellen. Ein zentrales KYC-System.
Handelsregister- und Transparenzregisterdaten in Echtzeit verfügbar
Beteiligungsstrukturen automatisiert erkannt und visualisiert
Jeder Datenabruf nachvollziehbar, versioniert und exportierbar
Compliance stärken - Risiken erkennen, dokumentieren, nachweisen
Automatisiertes Screening von PEP- und Sanktionslisten weltweit
Erkennung kritischer Presseberichte zur Einschätzung von Reputationsrisiken
KYC-Dokumentation als prüffähiger PDF-Report – jederzeit exportierbar
Unterstützt Onboarding, Re-KYC, Transaktionsmonitoring und laufende Prüfungen
Kein Zugriff auf externe Datenbanken erforderlich
Weniger Rückfragen, mehr Effizienz im Tagesgeschäft
Strukturierte KYC-Berichte für interne Freigaben und externe Prüfungen
Automatisierung entlastet Compliance- und Onboarding-Teams
Einheitliche Entscheidungsgrundlagen und vollständig nachvollziehbare Dokumentation
Weiterführende Inhalte für Finanzinstitute
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Kontaktieren Sie unsProduct
Kann der KYC-Report für Audits verwendet werden?
Ja. Sämtliche Dokumente und Prüfergebnisse sind revisionssicher, exportierbar und auditfähig.
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Sind die Daten von Comany.info auditfähig?
Ja. Sämtliche Prüfergebnisse lassen sich revisionssicher dokumentieren und exportieren.
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Kann ich eine Demoversion von Company.info Online bekommen?
Selbstverständlich! Schicken Sie eine E-Mail an kontakt@company.info oder rufen Sie uns an via +49 (0)211 5408 5214, um eine Demoversion anzufordern.
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Daten
Auf welche Weise sorgt die Company.info für den Schutz personenbezogener Daten?
Wie gehen wir um mit den Schutz personenbezogener Daten? Die Informationssicherheit hat bei der Company.info BI GmbH (Company.info) höchste Priorität. Das äußert sich unter anderem in unserer ISO-27001-Zertifizierung und in einem umfangreichen Paket von Datenschutzmaßnahmen. Trotz der großen Aufmerksamkeit, die wir dem Schutz unserer Systeme widmen, lassen sich Datenpannen nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen. Darum […]
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Sind die Daten rechtssicher?
Ja. Alle Informationen stammen direkt aus amtlichen Registern – aktuell, nachvollziehbar und vollständig dokumentiert.
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Sind die Daten jederzeit abrufbar ?
Ja, die Daten sind jederzeit abrufbar, also 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Unser System ist so konzipiert, dass Sie jederzeit und von überall auf die benötigten Informationen zugreifen können.
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Kann der KYC-Report für Audits verwendet werden?
Ja. Sämtliche Dokumente und Prüfergebnisse sind revisionssicher, exportierbar und auditfähig.
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API's
Wie funktionieren die APIs von Company.info?
Wie funktionieren die APIs von Company.info? Unsere APIs stellen sicher, dass Daten von Datenlieferanten in Ihrer eigenen Anwendung, wie z.B. einem CRM, ERP, einer Website oder einem Webshop, zugänglich gemacht werden. Validieren Sie Eingabeinformationen werden überprüft und gegebenenfalls angepasst. Zum Beispiel: Die Dorpstraat wird durch die Dorpsstraat ersetzt. Bereichern Sie Sie können sich vorstellen, Postleitzahl […]
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Können wir Company.info direkt anbinden?
Ja – per REST API, kompatibel mit bestehenden Systemen, No-Code-Tools und Plattformen.
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Wie erfolgt die Integration in unsere Systeme?
Über moderne APIs lässt sich Company.info nahtlos in bestehende Workflows und Systeme einbinden.
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Product
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Ja. Sämtliche Dokumente und Prüfergebnisse sind revisionssicher, exportierbar und auditfähig.
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Wie gehen wir um mit den Schutz personenbezogener Daten? Die Informationssicherheit hat bei der Company.info BI GmbH (Company.info) höchste Priorität. Das äußert sich unter anderem in unserer ISO-27001-Zertifizierung und in einem umfangreichen Paket von Datenschutzmaßnahmen. Trotz der großen Aufmerksamkeit, die wir dem Schutz unserer Systeme widmen, lassen sich Datenpannen nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen. Darum […]
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Sind die Daten rechtssicher?
Ja. Alle Informationen stammen direkt aus amtlichen Registern – aktuell, nachvollziehbar und vollständig dokumentiert.
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Ja, die Daten sind jederzeit abrufbar, also 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Unser System ist so konzipiert, dass Sie jederzeit und von überall auf die benötigten Informationen zugreifen können.
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Ja. Sämtliche Dokumente und Prüfergebnisse sind revisionssicher, exportierbar und auditfähig.
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Wie funktionieren die APIs von Company.info? Unsere APIs stellen sicher, dass Daten von Datenlieferanten in Ihrer eigenen Anwendung, wie z.B. einem CRM, ERP, einer Website oder einem Webshop, zugänglich gemacht werden. Validieren Sie Eingabeinformationen werden überprüft und gegebenenfalls angepasst. Zum Beispiel: Die Dorpstraat wird durch die Dorpsstraat ersetzt. Bereichern Sie Sie können sich vorstellen, Postleitzahl […]
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Ja – per REST API, kompatibel mit bestehenden Systemen, No-Code-Tools und Plattformen.
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