Ist der Kunde wirklich geschäftswürdig? Kostet es Sie viel Zeit, die gesetzlichen Auflagen zur Kundenprüfung zu erfüllen? Beschleunigen und vereinfachen Sie den Customer Due Diligence-Prozess (CDD) mit Company.info. Möchten Sie schnell die Identität des Kunden überprüfen, den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) herausfinden oder die letztendlich Berechtigten und Entitäten auf PEP- und Sanktionslisten checken? Ist die wiederholte Anforderung von Handelsregisterauszügen mit den für das Monitoring Ihrer Kunden erforderlichen Firmendaten mit hohem Kostenaufwand verbunden?
Company.info liefert Ihnen faktische Unternehmensdaten, um Ihre rechtlich vorgeschriebenen Verpflichtungen in Bezug auf Kundenprüfung zu erfüllen, wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) herauszufinden, Kunden-Monitoring zu ermöglichen sowie die Archivierung von Unterlagen für den Audit Trail sicherzustellen.
Company.info bietet in einer einzigen Online-Umgebung zuverlässige und aktuelle Unternehmensdaten aus dem Handelsregister. So können Sie in kurzer Zeit umfassende Information für Ihren CDD-Prozess sammeln:
Wirtschaftlich Berechtigten (UBO) Check
Schnell wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) und befugte Firmenvertreter finden durch aktuelle Informationen über Organisationsstruktur, Geschäftsführung und Anteilseigner.
Compliance Check
Mit einem Klick checken, ob Ihre Kunden (Personen oder Entitäten) in PEP- oder Sanktionslisten und in Adverse Media aufgeführt sind.
Aktuelle Handelsregisterauszüge
Monitoren Sie Kunden und benutzen Sie dafür die in Company.info Online verfügbaren Auszüge aus dem Handelsregister.
Wirtschaftsnachrichten folgen
Periodisch checken, ob Ihr Kunde noch dem zum Beginn der Geschäftsbeziehung erstellten Risikoprofil entspricht. Mit Company.info automatisch den Unternehmensnachrichten über Ihre Kunden folgen, so oft und wann immer Sie möchten. Mehr über Wirtschaftsnachrichten folgen.
Unterstützen Sie auch Ihre Kundenprüfung mit Company.info.
Compliance Officers
Sparen Sie Zeit ein bei der Kundenakzeptanz und beim Kunden-Monitoring, da alle erforderlichen Firmendaten mit einem Klick sichtbar sind. Vermeiden Sie Geschäfte mit betrügerischen oder risikoreichen Unternehmen.
Juristische Dienstleister
Unterstützen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Geschäftspartner bei der Erfüllung gesetzlicher Auflagen. Ihre Dienstleistung wird effizienter, da Sie schnell den UBO herausfinden und über viele aktuelle Original-Dokumente aus dem Handelsregister verfügen können.
Business Professionals
Finden Sie schneller heraus, mit wem Sie Geschäfte tätigen möchten. Firmendaten wie Organisationsstruktur, Anteilseigner und Handelsregisterauszüge liefern die gewünschte Übersicht.
Unternehmen (LkSG)
Verwalten Sie den gesamten KYC-Workflow in einem einzigen Tool (Online Portal) oder als maschinelle Datenlösung (API/Data on Demand).
