Kostet es viel Zeit, ihre gesetzlich vorgeschriebene Kundenprüfung durchzuführen? Möchten Sie sicher wissen, ob ihr Geschäftspartner geschäftswürdig ist? Unternehmens- und Anteilseignerstrukturen sind oft unübersichtlich. Dadurch kostet es viel Zeit, um die Anteilseigner, Berechtigten, UBOs (Ultimate Benifcial Owner bzw. letztendlich Berechtigten) und Entscheidungsträger zu identifizieren.

Mit den von Company.info gelieferten Informationen über Anteilseigner erhalten Sie schnell und vollständig einen aktuellen Ǖberblick über

  1. Unternehmensstrukturen
  2. Alleinige Anteilseigner und letztendlich Berechtigte (UBOs)
  3. Geschäftsführer, Entscheidungsträger und DMUs (Decision Making Units).

Anteilseigner | Company.info

Direkt die Anteilseigner und UBOs im Blick für Ihren Compliance Check

Sparen Sie Zeit bei Ihrem Customer Due Diligence Prozess. Mit Company.info entdecken und prüfen Sie einfach die Anteilseigner Ihres Geschäftspartners. Anhand der Handelsregisterauszüge ist die gesamte Organisationsstruktur eines Unternehmens übersichtlich dargestellt. Daraus ergibt sich der eventuelle UBO. Der darauf folgende Compliance Check von Company.info gibt Auskunft über die Geschäftswürdigkeit. Sie bekommen weltweit schnell und einfach Einblick in Personen und Unternehmen. Checken Sie:

  • Bekannte Sanktionslisten, jetzt oder in der Vergangenheit
  • Politically Exposed Person (PEP) Listen
  • Negative Publizität oder Adverse Media

Management-Info für eine schnelle Darstellung der DMU

Die ‘Decision Making Unit’ (DMU) spielt eine essentielle Rolle im Entscheidungsprozess Ihrer (potenziellen) Geschäftsbeziehungen. Die DMU ist jedoch nicht immer leicht herauszufinden. Mit der Management-Info von Company.info erkennen Sie sofort die Entscheidungsträger und entscheidungsbefugten Personen Ihrer Prospects und Kunden und sehen Sie, welche Funktion das Management-Team einnimmt. Ihre Kontaktpersonen können Sie somit schneller ein- und wertschätzen.

Einhaltung des KWG durch Info über Anteilseigner

Es gibt verschiedene Gesetze und Verordnungen, die die Integrität der Geschäftsführung innerhalb finanzieller Organisationen sicherstellen. Denken Sie an das Kreditwesengesetz (KWG), Geldwäschegesetz (GWG), Wirtschaftsprüferordnung (WPO) und das Aussenwirtschaftsgesetz (AWG). Instanzen wie die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), die Bundesbank und die Wirtschaftsprüferkammer achten sehr auf die Einhaltung dieser Gesetze und Verordnungen.

Um korrekt zu handeln und hohe Bußgelder und Reputationsschäden zu vermeiden, ist es wichtig, die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Dazu ist eine Kundenprüfung notwendig, auch ‘Customer Due Diligence’ (CDD) oder ‘Know Your Customer’ (KYC) genannt. Mit Company.info als Hilfsmittel profitieren Sie von der Möglichkeit, schnell und bequem objektive Information zu sammeln und zu speichern. Dadurch wird der adäquate UBO und Compliance Check ermöglicht, sowie die Registrierung davon. Essentiell für den Compliance und Sales Professional.

Warum Anteilseigner identifizieren und checken mit Company.info?

Für Risk und Compliance: ein schnellerer CDD-Prozess

  • Schnell und zuverlässig Anteilseigner, UBO und DMU in einer Online-Umgebung herausfinden
  • Überprüfen von Kontakten in PEP- und Sanktionslisten und in Adverse Media

Für Marketing und Sales: Ihren Geschäftspartner sicher einschätzen

  • Erkennen der Entscheidungsträger und entscheidungsbefugten Personen Ihrer (potenziellen) Geschäftsbeziehungen
  • Effizient und schnell Kunden und Prospects ein- und wertschätzen

Für wen?

Für alle Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind, wie Banken, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Wirtschaftsprüfer, Finanzberater, Inkassobüros, Rechtsanwälte, Notare und Investoren. Für all diese Entscheider ist das Identifizieren von Anteilseignern und vor allem von UBOs besonders wichtig.

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