Optimierung der Customer Due Diligence.

Kosten die Sorgfaltspflichten (Customer Due Diligence) zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz Sie viel Zeit? Möchten Sie rasch die Identität Ihres Kunden überprüfen, den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln und feststellen, ob Körperschaften in PEP- oder Sanktionslisten erfasst sind? Entstehen Ihrer Organisation hohe Kosten durch wiederholte Anforderung und Konsultation von Handelsregisterauszügen, um sich die für das Monitoring Ihrer Kunden notwendigen Unternehmensdaten zu verschaffen?

Optimieren Sie den Customer-Due-Diligence-Prozess

Mit Company.info finden Sie alle Unternehmensinformationen, die Sie brauchen, um Ihre Verpflichtungen auf dem Gebiet der Kundenprüfung, der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten, des Kundenmonitorings und der Archivierung von Nachweisen für den Prüfpfad zu erfüllen.

Unterstützen Sie die Kundenprüfung mit Company.info

  • Sparen Sie Zeit bei der Prüfung und dem Monitoring Ihrer Kunden.

  • Erleichtern Sie sich die Einhaltung des Geldwäschegesetzes.

  • Beugen Sie Geschäften mit betrügerischen oder risikoreichen Unternehmen vor.

Ein gutes Bild von jeder Organisation zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Verschaffen Sie sich ein gutes Bild von Ihren Kunden und schätzen Sie Integritätsrisiken schneller und zuverlässiger ein.

  • Identifizieren Sie die Organisation und ihre Struktur
    Ermitteln Sie Anschrift, Niederlassungen und die höchste Führungskraft der Organisation.

  • Ermitteln Sie den wirtschaftlich Berechtigten
    Stellen Sie dank aktueller Informationen über Konzernbeziehungen, Führungskräfte und Anteilseigner auf einfache Weise fest, wer die wirtschaftlich Berechtigten und die befugten Vertreter sind.

  • Screening auf Erfassung in PEP- und Sanktionslisten
    Prüfen Sie, ob Kunden (natürliche und juristische Personen) in PEP- oder Sanktionslisten erfasst sind.

  • Einblick in die Rechtsprechung
    Stellen Sie fest, ob Geschäftspartner in aktuellen Gerichtsurteilen eine Rolle gespielt haben.

  • Einsicht in aktuelle Handelsregisterauszüge
    Monitoren Sie Ihre Kunden und nutzen Sie dazu alle verfügbaren Auszüge von Company.info.

  • Geschäftsnachrichten über Organisationen
    Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Kunde noch dem zu Beginn der Geschäftsbeziehung erstellten Risikoprofil entspricht. Verfolgen Sie mit Company.info die aktuellen Geschäftsnachrichten über Ihre Kunden, wann immer und wie oft Sie wollen.

Die Auswirkungen von KI auf KYC-Prozesse.

Eine Untersuchung der Auswirkungen von KI auf KYC

Optimieren Sie Ihre Customer-Due-Diligence-Prozesse

Die Unternehmensinformationen, die Sie zur Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten (Customer Due Diligence/CDD) benötigen, stehen Ihnen auf drei Arten zur Verfügung:

  • Über das Online-Portal
    Schauen Sie sich in unserem Portal Company.info Online Unlimited mit Compliance-Modul kostenlos um! Suchen Sie nach einem Unternehmen, ermitteln Sie die oberste Muttergesellschaft und führen Sie alle notwendigen Checks durch.
  • Mit unseren API’s
    Automatisieren Sie Ihre CDD-Prozesse und rufen Sie über Ihr eigenes Kundenprüfungssystem zuverlässige und relevante Unternehmensinformationen ab. Unsere Berater informieren Sie gern darüber, welche Schnittstellen Sie hierfür benötigen.
  • Maßgeschneidertes Produkt 
    Wir senden Ihnen eine Datei mit allen gewünschten Informationen über bestehende und potenzielle Kunden zu, darunter Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten, zur Erfassung in PEP- oder Sanktionslisten sowie relevante Geschäftsnachrichten. Gern besprechen wir mit Ihnen Ihre Wünsche und den genauen Ablauf des Prozesses.

Weitere Informationen?

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gern!