PEP- und Sanktionslistenprüfung — strukturiert und direkt dokumentierbar.

Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte direkt im Portal screenen — Ergebnisse quellengenau erfasst,
exportierbar und ohne manuelle Einzelrecherche.
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Ausgewählte Kunden, die uns vertrauen:

Alle relevanten Treffer. In einer Ansicht.

PEP, Sanktionen und Medien — strukturiert erfasst, direkt aus dem Portal,
ohne Medienbruch in separate Systeme.

Three professionals in a bright meeting room reviewing the company.info company profile portal on a MacBook Air, showing the detailed company overview for "Company.Info GmbH" with sidebar navigation, KYC Report and Compliance check buttons visible on screen.

PEP-Prüfungen sind heute oft fragmentiert.

Wer Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte auf PEP-Status und Sanktionen prüft, arbeitet häufig mit mehreren Quellen parallel — manuell abgerufen, nicht standardisiert dokumentiert, schwer nachvollziehbar. Das erhöht den Aufwand und das Risiko, relevante Treffer zu übersehen oder nicht revisionssicher festzuhalten.

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Darstellung von PEP- und Sanktionslistenprüfungen im Company.info Portal

In drei Schritten

zum vollständigen Screening.

Schritt 1 — Personen identifizieren Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte werden direkt aus der Unternehmensstruktur übernommen — kein manuelles Eingeben.

Schritt 2 — Screening durchführen PEP-Status, Sanktionslisten und Medientreffer werden strukturiert abgerufen und in einer Ansicht dargestellt.

Schritt 3 — Ergebnisse sichern Treffer quellengenau dokumentiert und als PDF exportierbar — direkt nutzbar für interne Abläufe und Prüfunterlagen.

Darstellung von Compliance- und Screening-Funktionen im Company.info Portal

Alle relevanten Daten

für das Screening.

  • PEP- und Sanktionslistenprüfung direkt im Portal oder per API

  • Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte automatisch einbezogen

  • Medientreffer strukturiert erfasst und nachvollziehbar dokumentiert

  • Ergebnisse revisionssicher exportierbar als PDF

  • Quellengenau und mit Zeitstempel dokumentiert

  • Geeignet für einmalige und wiederkehrende Prüfungen

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Max Kemper

Niederlassungsleiter Deutschland · Alpen Privatbank AG.

„Gerade im Private Banking sind effiziente KYC-Prüfungen entscheidend. Company.info entlastet unsere Teams spürbar. Die Aggregation öffentlicher Register in einem Firmenprofil spart uns viel Zeit und erleichtert die Recherche. “

Alpen Privatbank nutzt Company.info für schnellere Unternehmensrecherche, strukturierte Onboarding-Prozesse und nachvollziehbare Unternehmensdaten.

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