Weniger Recherche, mehr Rechtssicherheit
Die gesetzlich vorgeschriebene Identitätsprüfung neuer Mandanten oder Kunden ist für Kanzleien, Banken, Steuerberater und Versicherungen längst Standard – aber oft ein aufwändiger, fehleranfälliger Prozess. Manuelle Recherche, unklare Eigentümerstrukturen und fehlende Daten kosten Zeit, binden Ressourcen und bergen Compliance-Risiken.
Mit dem KYC-Report von Company.info digitalisieren Sie Ihre Mandatsprüfung in Sekunden – inklusive automatisierter Compliance-Checks, visualisierter UBO-Strukturen und vollständiger GwG-Dokumentation. Direkt über unsere Weblösung nutzbar.
Warum KYC & GwG-Compliance so wichtig sind
Das Geldwäschegesetz (GwG) schreibt vor, dass „Verpflichtete“ – darunter Banken, Kanzleien, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Versicherer – einfache und erweiterte Sorgfaltspflichten erfüllen müssen. Ein zentraler Bestandteil dieser Pflichten ist die Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter sowie die Prüfung gegen PEP- und Sanktionslisten. Hinzu kommen umfassende Dokumentationsanforderungen: Registerdokumente, Stammdaten und Eigentümerstrukturen müssen nachvollziehbar beschafft, gespeichert und regelmäßig aktualisiert werden.
KYC-Prüfungen (Know Your Customer) müssen daher nicht nur korrekt, sondern auch lückenlos dokumentiert und jederzeit prüfbar sein – andernfalls drohen Bußgelder, persönliche Haftung oder Reputationsschäden.
Der KYC-Report im Überblick: Alle Daten auf einen Blick
Der KYC-Report von Company.info ist eine digitale Komplettlösung für Ihre Mandantenannahme oder KYC-Prüfung. Mit einem Klick erhalten Sie:
-
Live-Abfrage aus Registern & Wirtschaftsdatenbanken
-
UBO-Grafik: Eigentümer- & Kontrollstrukturen automatisch dargestellt
-
Compliance-Checks: PEP, Sanktionen, Insolvenz, Adverse Media
-
Audit-Trail im PDF-Export inkl. Notizen & Zeitstempel
-
Monitoring-Funktion bei Veränderungen im Unternehmensprofil: Alle relevanten Informationen und Dokumente – von Eigentümerstruktur über Registerdaten bis hin zu Sanktionslisten – auf einen Blick, strukturiert und aktuell. Mit dem neuen KYC-Report von Company.info behalten Sie Veränderungen im Unternehmensprofil automatisch im Blick – ohne Toolwechsel, Copy-Paste oder manuelle Zwischenschritte.
Der 6-Schritte-Workflow für effiziente Prüfprozesse mit Company.info
1. Unternehmen finden oder importieren
Suchen Sie per Unternehmensname oder Handelsregisternummer
2. Live-Daten abrufen
Zugriff auf tagesaktuelle Handelsregisterdaten, Firmenhistorie, Beteiligungen und wirtschaftlich Berechtigte (UBOs).
3. Compliance-Checks automatisiert durchführen
Prüfung auf PEPs, Sanktionen, Adverse Media und Insolvenz – in einem Schritt.
4. Prüfergebnisse strukturieren
Alle Daten werden übersichtlich dargestellt – für nachvollziehbare Entscheidungen und sichere Mandatsannahmen.
5. Dokumentation speichern oder exportieren
Erstellen Sie einen vollständigen PDF-Report mit Zeitstempel, Kommentarfunktion und revisionssicherer Archivierung.
6. Compliance-Monitoring aktivieren (optional)
Bleiben Sie informiert bei relevanten Änderungen – durch automatische Benachrichtigungen direkt ins System.
Vorteile des KYC-Reports auf einen Blick:
- Schnellere Mandats- und Kundenannahme
Bis zu 80 % Zeitersparnis dank automatisch bereitgestellter KYC-Daten und Dokumente. - Strukturierte Daten statt Recherche-Chaos
Alle prüfungsrelevanten Informationen übersichtlich und gebündelt auf einen Blick. - Vollständige, revisionssichere Dokumentation
Exportierbarer PDF-Report mit Zeitstempel und Kommentarfunktion – ideal für Audits. - Rechtssicherheit bei KYC- und GwG-Prüfungen
Erfüllt alle Anforderungen an gesetzeskonforme Identitätsprüfungen. - Weniger manuelle Fehler, mehr Effizienz
Automatisierte Prozesse minimieren Aufwand und Risiken. - Nahtlose Integration in bestehende Systeme
Per Web-Portal oder API direkt in Kanzlei-, Bank- oder ERP-Workflows integrierbar.
"Ich habe gerade das erste schwierige Mandat abgerufen und bin schon begeistert, endlich mal alles auf einen Blick zu sehen!"
Fazit: Digitaler Compliance-Boost für Ihre Mandatsannahme
Ob Kanzlei, Bank oder Compliance-Team – der KYC-Report von Company.info reduziert Zeitaufwand, verbessert die Datenqualität und erhöht die Sicherheit bei Ihrer Mandantenannahme. Mit Echtzeitdaten, klarer Struktur und automatisierten Prüfungen wird Ihre GwG-Compliance einfacher, schneller und verlässlicher.
Ob Mandatsprüfung, KYC oder Sanktionslistenabgleich – der KYC-Report von Company.info macht’s einfach, schnell und nachvollziehbar.