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Die Datenübermittlungsverpflichtung im Geldwäschegesetz ist ein Thema von großer Bedeutung für Unternehmen. Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, müssen Unternehmen die Datenübermittlungsverpflichtung vollständig verstehen…

Company.info auf dem Bits & Pretzels in München Mit Stolz und Vorfreude verkünden wir bei Company.info unsere Teilnahme am Bits & Pretzels 2024 in München. Dieses herausragende Event vereint 5.000…

Company.info auf dem Future Tech Fest in Düsseldorf Nach dem beeindruckenden Event im letzten Jahr freuen wir uns bei Company.info darauf, auch 2024 wieder auf dem Future Tech Fest in…

Das Geldwäschegesetz hat in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung gewonnen, da es sichere und transparente Geldtransaktionen gewährleisten soll. Ein wichtiger Aspekt sind die verstärkten Sorgfaltspflichten, die Unternehmen und Institutionen…

Das Geldwäschegesetz ist ein zentrales Instrument zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es legt bestimmte Regeln und Vorschriften fest, die von Unternehmen und Privatpersonen befolgt werden müssen, um sicherzustellen, dass…

Das Geldwäschegesetz (GwG) ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Es dient dazu, illegale Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern, dass kriminell erlangte Vermögenswerte in den…

KYB Compliance, auch bekannt als Know Your Business Compliance, ist ein entscheidender Aspekt für Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchführen.…

Heutzutage ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen für Unternehmen unerlässlich. Eine der wichtigsten Automatisierungsmaßnahmen besteht darin, sicherzustellen, dass Kundendaten korrekt erfasst und überprüft werden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Know Your…

Die Transparenz spielt eine entscheidende Rolle in den Geschäftsprozessen von Unternehmen. Sie ermöglicht es allen Beteiligten, die Handlungen und Entscheidungen nachzuvollziehen und zu überprüfen. Besonders wichtig ist es, das Konzept…