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In der heutigen globalisierten Wirtschaft ist das Verständnis von wirtschaftlich Berechtigten von entscheidender Bedeutung. Unternehmen und Organisationen müssen zunehmend Transparenz über ihre Eigentümerstrukturen und die Personen, die letztlich von ihren…

DIGI EXPO 2025 – Innovationen für die digitale Zukunft von Unternehmen Am 23. Januar 2025 öffnet die DIGI EXPO in der XPOST Köln ihre Türen, um als führende Innovationsmesse die…

In der heutigen digitalen Welt ist die Kundenidentifikation ein entscheidender Prozess, der Unternehmen dabei hilft, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Dienste zu gewährleisten. Mit…

Der risikobasierte Ansatz hat sich in den letzten Jahren als eine der effektivsten Methoden zur Risikobewertung und -management etabliert. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen diesen Ansatz, um potenzielle Bedrohungen…

Compliance is a critical aspect of modern business operations, ensuring that organizations adhere to laws, regulations, standards, and ethical practices. It is a multifaceted concept that encompasses various sectors, including…

Geldwäscheprävention ist ein kritisches Thema, das sowohl für Unternehmen als auch für Regierungen weltweit von zentraler Bedeutung ist. Die Fähigkeit, illegale Gelder in den legalen Finanzkreislauf einzuschleusen, stellt eine erhebliche…

Anti-Money Laundering (AML) refers to a set of laws, regulations, and procedures designed to prevent criminals from disguising illegally obtained funds as legitimate income. The importance of AML measures has…

KYC, or Know Your Customer, is a critical process that businesses, especially in the financial sector, use to verify the identity of their clients. This process is essential for preventing…

In der heutigen Geschäftswelt ist die KYC-Dokumentation (Know Your Customer) nicht nur eine gesetzliche Anforderung, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Um im Finanzsektor und darüber…