Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, Geldwäscheprävention
Die Bedeutung von Finanztransaktionsuntersuchungen im Geldwäschegesetz
Die Bedeutung von Finanztransaktionsuntersuchungen im Geldwäschegesetz kann nicht übersehen werden. In einer zunehmend globalisierten Welt, in der grenzüberschreitende Geldströme alltäglich sind, ist es von größter Bedeutung, Mechanismen einzurichten, um Geldwäsche…