Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, Geldwäscheprävention
Die Bedeutung von Kunden-Sorgfaltspflichten im Geldwäschegesetz
Die Einhaltung der Kunden-Sorgfaltspflichten ist im Geldwäschegesetz von entscheidender Bedeutung. Unternehmen, insbesondere Finanzinstitute, müssen sicherstellen, dass sie angemessene Vorkehrungen treffen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Ein umfassendes Verständnis der…