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Company.info BI GmbH präsentiert sich als KYC-Lösungsanbieter für Recht und Compliance Themen auf der LEGAL REVOLUTION 2023 in Nürnberg am Stand EG2-2.04.1 Die LEGAL REVOLUTION 2023.Die LEGAL REVOLUTION 2023, Europas…

Aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 20.11.2022 ist das Transparenzregister nicht mehr für „alle Mitglieder der Öffentlichkeit“ einsehbar. Gem. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GwG ist…

Sanktionslistenprüfung ist ein Fall für Profis.Geldwäsche durch den Kauf von Immobilien ist weitverbreitet. Verantwortlich dafür ist unter anderem eine sehr geringe Transparenz, wer Käufer ist und ob er oder sie…

Transparenz schafft Vertrauen – und Compliance ist der Schlüssel dazu

Company.info, Anbieter von Unternehmensinformationen und Unternehmensnachrichten, ist neues Mitglied bei DICO.

Lesen Sie die Pressenachricht im PresseportalStarkes Wachstum bei Company.info Deutschland, erforderte Erweiterung der Geschäftsführung und Umzug in größere Räumlichkeiten Düsseldorf, 4. April 2022 – Company.info, Anbieter von Unternehmensinformationen und Unternehmensnachrichten…

Handelsblatt, die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache geht eine strategische Kooperation mit dem führenden Datendienstleister Company.info ein.

Company.info bietet ein umfangreiches Angebot von Lösungen, mit denen Sie die KYC-Richtlinien schneller und einfacher erfüllen können. Lesen Sie in diesem Beitrag mehr über das Thema.

Das Berufsbild des Compliance Officers bewegen sich in einem dy­namischen Markt. Die Anzahl an Gesetzen, Regeln und die Kontrolle der Aufsichtsinstanzen in Bezug auf deren Einhaltung hat in den vergan­genen Jahren stark zugenommen.