Die 7 größten Fehler bei der Mandatsprüfung nach GwG –
und wie Sie sie vermeiden
Kostenlose Checkliste für Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften,
die ihre Mandatsannahmen GwG-konform, effizient und prüfungssicher gestalten wollen.
Compliance beginnt mit den richtigen Daten
Mit strukturierten Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten, Eigentümerketten und Sanktionsrisiken
legen Sie die Basis für eine GwG-konforme Mandatsprüfung – im Browser oder via API.
Ihre Mandatsprüfung im Quick-Check.
Mit unserer kostenlosen Checkliste „Die 7 größten Fehler bei der Mandatsprüfung nach GwG“ prüfen Sie Ihre Abläufe in wenigen Minuten – von der UBO-Ermittlung bis zur Dokumentation.
Das erwartet Sie:
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Die 7 häufigsten Schwachstellen in der Mandatsannahme auf einen Blick
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Praxisnahe Hinweise zu UBO-, PEP- und Sanktionslistenprüfungen
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Konkrete Fragen zur Selbsteinschätzung, die Sie direkt digital ausfüllen können
Wie gut ist Ihre Mandatsprüfung wirklich aufgestellt?
KYC-, AML- und GwG-Prüfungen gehören in vielen Kanzleien längst zum Alltag – vor allem bei neuen Mandaten. Trotzdem laufen zentrale Schritte der Mandatsprüfung oft noch manuell: mit Registerauszügen, E-Mails, handschriftlichen Notizen und Excel-Listen.
Unsere Checkliste „Die 7 größten Fehler bei der Mandatsprüfung nach GwG“ zeigt, wo sich in der Praxis besonders häufig Schwachstellen verbergen – etwa bei der UBO-Ermittlung, PEP- und Sanktionslistenprüfungen oder der laufenden Überwachung von Bestandsmandaten. So erhalten Sie in wenigen Minuten einen strukturierten Quick-Check Ihrer Prozesse.
Für wen ist die Checkliste gedacht?
Die Checkliste richtet sich an Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Mandatsannahmen nach GwG strukturierter und digitaler aufsetzen wollen. Besonders relevant ist sie für:
• Partner:innen und Verantwortliche für Mandatsannahmen
• Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche
• Kanzleimanager:innen, die Prozesse standardisieren und dokumentationssicher gestalten wollen
Nutzen Sie die Checkliste als Grundlage für interne Abstimmungen, zur Vorbereitung auf Prüfungen – oder als Einstieg, um später digitale Lösungen wie Company.info gezielt einzusetzen.
Welche Vorteile bringt Ihnen die Checkliste konkret?
Digitale Compliance ist längst Alltag – die Frage ist, wie gut Ihre Mandatsprüfung heute schon darauf vorbereitet ist. Mit der Checkliste gewinnen Sie:
• Transparenz darüber, wo Ihre Mandatsprüfung bereits gut funktioniert – und wo Risiken oder Lücken bestehen
• Struktur durch klar formulierte Fragen zur Selbsteinschätzung, die sich intern leicht diskutieren lassen
• Praxisnahe Ansätze, wie Sie UBO-Ermittlung, PEP-/Sanktionslistenprüfung, Dokumentation und Monitoring schrittweise verbessern können
• Eine fundierte Basis für weitere Schritte – bis hin zum Einsatz digitaler Lösungen wie Company.info zur Unterstützung Ihrer Mandatsprüfungen
Die Checkliste lässt sich direkt am Bildschirm ausfüllen, speichern und intern weitergeben – ideal als Startpunkt für Ihr nächstes Compliance-Update.
Checkliste
Jetzt Checkliste herunterladen und erfahren, wie Sie Ihre Prüfprozesse rund um die Mandatsannahme vereinfachen, absichern und zukunftsfähig machen.
Zum Checkliste herunterladenAusgewählte Kunden, die uns vertrauen:
KYC & Mandatsprüfung in Sekunden.
Company.info ist Teil der FD Mediagroep – seit über 25 Jahren Marktführer für Wirtschaftsdaten in den Niederlanden. Unsere Daten erfüllen höchste Compliance-Anforderungen und stammen aus offiziellen, geprüften Quellen.
Prüfpflichten effizient erledigen – mit einem Klick:
- Wirtschaftlich Berechtigte & Eigentümer erkennen
- PEP- & Sanktionslisten automatisch abgleichen
- Compliance-Dokumentation revisionssicher erstellen