EU-Geldwäschepaket 2025: Kürzere Prüfzyklen,
höherer Druck

Problem:
Manuelle Eingaben, fehlende Unterlagen und Rückfragen verzögern KYC-Prozesse und erhöhen das Fehlerrisiko.

Unsere Lösung:

• Kanzleien erfassen Daten direkt im Onlineportal von Company.info.

• Automatischer Abgleich mit offiziellen Registern über die Company.info-API.

• Auto-Vervollständigung von Stammdaten (Name, Handelsregister-Nr., Sitz, Status).

• KYC Report bündelt alle geprüften Registerdaten – vollständig, konsistent und revisionssicher.

Praxisablauf:
Kanzlei oder Compliance-Team ruft Firma im Onlineportal auf → API-Abgleich mit offiziellen Registern → Felder werden automatisch ergänzt → KYC Report wird erstellt → Ablage in der digitalen Mandatsakte.

Problem: Indirekte Beteiligungen und verschachtelte Konzernstrukturen sind schwer zu durchleuchten.

Unsere Lösung:

• Automatische Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten – inklusive indirekter Beteiligungsketten.

• Visualisierte Eigentümerbäume für schnellere Risikoanalysen.

• Export in den KYC Report für eine revisionsfeste, nachvollziehbare Dokumentation.

Ergebnis: Klarheit über Beteiligungsverhältnisse, transparente Entscheidungsgrundlagen und weniger manuelles Spurensuchen.

Problem: Medienbrüche zwischen Screening-Tools und KYC-Prozessen erschweren Nachweise und kosten Zeit.

Lösung:

• Company.info führt integrierte PEP- und Sanktionslisten-Prüfungen direkt im KYC-Prozess durch – ohne externe Tools.

• Einheitliche Identifikatoren (Firma, Register-IDs, wirtschaftlich Berechtigte) sorgen für konsistente Ergebnisse.

• Treffer und Prüfverläufe werden im KYC Report vollständig dokumentiert – mit Quellen und Zeitstempel.

• Damit entstehen nahtlose, nachvollziehbare Prüfpfade für Kanzleien, Banken und Compliance-Teams.

Ergebnis: Reibungsloses Screening mit klarer Dokumentation – alles in einer Plattform, ohne Medienbruch.

Problem: Übergaben zwischen Teams verursachen Informationslücken und doppelte Arbeit.

Unsere Lösung:

• Integration in Kanzlei-, CRM- und ERP-Systeme wie Vertec, DATEV oder Salesforce.

• Rollenbasierte Aufgaben (4-Augen-Prinzip) und strukturierte Mandatsakten.

• KYC Report + Registerbelege zentral in der digitalen Fallakte verfügbar.

Nutzen: Kürzere Durchlaufzeiten, weniger manuelle Übergaben und einheitliche Dokumentation über alle Abteilungen hinweg.

Problem: Veränderungen zwischen Prüfintervallen werden oft zu spät erkannt.

Unsere Lösung:

• Echtzeit-Monitoring auf Firmen- und Eigentümerebene (Statuswechsel, Namensänderungen, neue Einträge).

• Webhooks oder Alerts lösen automatisch Re-KYC oder Stichprobenprüfungen aus.

• Alle Ereignisse werden mit Zeitstempel in der Fallakte dokumentiert.

Vorteil: Aktuelle Risikoprofile statt reaktiver Prüfungen – proaktive Compliance statt Überraschungen.

Problem: Fehlende Nachweise oder verstreute Dokumente gefährden die Compliance und erschweren Prüfungen.

Lösung:

• Der KYC Report bündelt alle relevanten Registerdaten, Eigentümerstrukturen, Quellen und Zeitstempel in einem einzigen Dokument.
• So lässt sich nachvollziehbar belegen, dass die Identifikationspflicht nach § 11 GwG ordnungsgemäß erfüllt wurde.
• Automatische Versionierung sorgt für einen lückenlosen Audit-Trail.
• Reports können exportiert und in bestehende Kanzlei- oder Compliance-Akten eingebunden werden.

Ergebnis: Rechtssichere, nachvollziehbare Nachweise – ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.

Der KYC Report vereint alle Prüfschritte in einem einzigen, exportierbaren Nachweisdokument – von der Handelsregisterabfrage über die UBO-Ermittlung bis hin zur Audit-Dokumentation.

Kernfunktionen:

• Automatischer Abruf von Handelsregister- und Transparenzregisterdaten

• Darstellung der Eigentümerstruktur und wirtschaftlich Berechtigten

• Integration von PEP- und Sanktionsprüfungen in Echtzeit

• Vollständige Dokumentation inkl. Zeitstempel und Auditfunktion

• Optionales Monitoring bei Registeränderungen

➡️ Damit bildet der KYC Report die zentrale Grundlage für effiziente, rechtssichere Prüfprozesse in Kanzleien, Banken und Compliance-Teams.

Das EU-Geldwäschepaket verschärft nicht nur die Prüfintervalle, sondern hebt den Anspruch an Transparenz und Datenqualität auf ein neues Niveau.
Kanzleien und Finanzinstitute, die ihre KYC-Prozesse digitalisieren, gewinnen Effizienz, Kontrolle und Nachweisfähigkeit – und sichern sich so langfristig rechtliche und operative Stabilität.

Company.info unterstützt dabei als Plattform, die Registerdaten, Eigentümertransparenz, Monitoring und Dokumentation intelligent verbindet – mit dem KYC Report als zentralem Prüfbaustein.