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Unternehmensdaten sind in vielen Prozessen relevant – nicht nur in Compliance. Ob Onboarding, Stammdatenpflege, Risikoprüfungen, Partnerchecks oder interne Freigaben: Oft ist die Information grundsätzlich verfügbar. Die eigentliche Herausforderung entsteht später.…

Handelsregister API: Firmendaten audit-ready für KYC/GwG KYC/KYB und GwG-Pflichten scheitern im Alltag selten an „fehlenden Regeln“, sondern an Datenbrüchen: unterschiedliche Quellen, manuelle Recherche, uneinheitliche Ablage – und damit fehlende Evidenz…

1. Einleitung: Die Bedeutung von “Know Your Business” (KYB) In der heutigen Geschäftswelt, wo Transaktionen blitzschnell über Grenzen hinweg stattfinden und die Vernetzung von Unternehmen stetig zunimmt, ist es unerlässlich,…